美农生物召开第六届董事会第三次会议 全票通过5项核心议案 拟9月15日召开临时股东会
8月27日，上海美农生物科技股份有限公司（证券代码：301156，证券简称：美农生物）正式披露第六届董事会第三次会议决议公告。本次会议于2026年8月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于8月14日提前发出，应出席董事7人、实际出席7人，召集、召开及表决程序均符合公司法与公司章程相关规定，所得决议合法有效。
本次董事会共审议通过5项核心议案，所有出席董事均对全部议案投出同意票，无反对、弃权票，多项后续需提交临时股东会审议的事项也同步敲定了会议安排。本次审议的全部议案此前均已通过公司董事会审计委员会前置审核，合规性得到充分确认。
本次董事会审议的全部议案核心信息如下：
| 序号 | 议案名称 | 后续安排 |
|---|---|---|
| 1 | 《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》 | 相关报告已同步在巨潮资讯网披露，半年度报告摘要同时刊登于《上海证券报》《证券时报》 |
| 2 | 《关于公司〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》 | 专项报告已在巨潮资讯网公开披露，公司确认不存在募集资金存放、管理和使用违规情形 |
| 3 | 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 | 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构，相关事项尚需提交股东会审议 |
| 4 | 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 | 因完成2025年权益分派及限制性股票激励计划首个归属期登记，拟调整注册资本并修订章程，该事项需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过 |
| 5 | 《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 | 确定于2026年9月15日14:40以现场+网络投票结合的方式召开临时股东会 |
据公告披露，公司董事会确认2026年半年度报告真实、准确、完整反映了当期财务状况与经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；同时公司募集资金的全流程操作均严格符合监管规则与内部制度要求，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。对于续聘审计机构的安排，董事会表示容诚会计师事务所在2025年度审计工作中保持了独立客观的执业准则，为维持审计工作连续性，同意续聘并提请股东大会授权管理层根据2026年实际业务与市场情况协商确定审计费用、签署相关服务协议。
目前美农生物已将本次会议相关的所有配套公告在巨潮资讯网同步对外披露，投资者可自行查阅完整详情。本次会议的两项备查文件——第六届董事会第三次会议决议、第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议也已完成存档，可供合规查阅。
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