2026年8月27日，爱普香料集团股份有限公司（证券代码：603020，证券简称：爱普股份）发布第六届董事会第十次会议决议公告，披露本次会议以现场与通讯结合的方式顺利召开，全部9名参会董事全票审议通过三项重要议案，会议召集、召开及表决流程均符合相关法律法规与公司章程要求，决议合法有效。

据公告披露，本次董事会会议通知已于2026年8月14日通过现场送达、电话、电子邮件等多渠道向全体董事发出，会议于2026年8月26日下午13时在公司位于上海市静安区高平路733号的8楼会议室召开，由公司董事长魏中浩主持。本次会议应到董事共9人，其中6人现场出席，章孝棠、王锡昌、王众3名董事以通讯方式参会，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议审议的三项核心议案均获得全票通过，具体表决情况如下：

从议案细节来看，首项《2026年半年度报告及摘要》此前已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议前置审议通过，董事会确认该报告的编制、审议流程完全符合各项监管规定与公司内部管理制度要求，内容与格式满足证监会及上交所的披露规范，可客观、真实、准确反映公司2026年上半年的财务状况与经营成果，相关报告全文及摘要将同步在上交所官网、《上海证券报》《证券时报》等渠道对外披露。

针对半年度募集资金专项报告议案，董事会经核查确认，公司报告期内的募集资金存放、管理及实际使用全流程严格遵循《上市公司募集资金监管规则》等一系列监管要求与公司内部募集资金管理制度，相关信息披露及时、真实、准确、完整，不存在任何募集资金管理违规情形，专项报告详情也将通过指定信息披露平台同步公开。

本次会议还同步审议通过了《董事会秘书工作细则》的修订方案，据披露本次修订旨在进一步完善公司治理结构，清晰划定董事会秘书的职责边界与履职保障机制，提升岗位任职标准与责任约束力度，修订工作严格对照《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等最新监管要求，同时结合公司实际运营情况调整优化，将进一步夯实公司规范运作的制度基础。

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