温氏股份召开第五届董事会第十九次会议全票通过2026年半年报等三项核心议案_热点

温氏股份召开第五届董事会第十九次会议全票通过2026年半年报等三项核心议案

创始人

2026-08-25 22:34:31

2026年8月25日，温氏食品集团股份有限公司（证券代码：300498，证券简称：温氏股份；债券代码：123107，债券简称：温氏转债）正式发布第五届董事会第十九次会议决议公告。本次会议于当日9时在公司总部21楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年8月14日通过书面及电话形式送达全体董事，最终应出席的12名董事全部到会，由公司董事长温志芬主持，董事会秘书及部分高级管理人员列席，会议的召集、召开与表决流程均符合《公司法》及公司章程相关规定，全程合规有效。

本次会议以记名投票表决的方式，全票审议通过三项核心议案，所有提交审议的议案均获得出席董事的一致认可，具体表决情况如下：

议案序号	议案名称	同意票数	前置审议情况
1	《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》	12	已通过董事会审计委员会审议
2	《关于公司<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	12	已通过董事会审计委员会审议
3	《关于部分募集资金投资项目结项的议案》	12	无额外前置审议要求

截至目前，上述三项议案对应的详细文件已同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站，投资者可查阅完整的2026年半年度报告、半年度募集资金存放使用专项报告以及部分募投项目结项公告。公司同时披露了本次董事会的备查文件，包括第五届董事会第十九次会议决议、第五届董事会审计委员会第七次会议决议，可供监管核查及投资者后续调阅参考。

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