河钢股份召开六届十二次董事会全票通过续聘审计机构等6项议案 2026年度审计费用合计310万元_热点

河钢股份召开六届十二次董事会全票通过续聘审计机构等6项议案 2026年度审计费用合计310万元

创始人

2026-08-25 22:33:13

8月26日，河钢股份（000709）发布六届十二次董事会决议公告，本次会议以通讯方式于2026年8月24日召开，会议通知已于8月14日通过电子邮件及直接送达方式向全体董事发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，参会董事全票通过全部6项审议议案，会议召开程序完全符合《公司法》与《公司章程》相关规定，所作决议合法有效。

本次董事会审议的核心事项覆盖定期报告披露、关联机构风险评估、审计机构聘任、内部管理制度优化及临时股东大会筹备多个维度，所有议案均获得全票通过，具体审议明细如下：

序号	审议议案名称	表决结果	后续披露安排
1	《河钢股份2026年半年度报告及摘要》	同意11票、反对0票、弃权0票	报告全文及摘要（公告编号：2026-030）同日披露于巨潮资讯网
2	《河钢集团财务公司2026年上半年风险评估报告》	同意11票、反对0票、弃权0票	报告全文同日披露于巨潮资讯网
3	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	同意11票、反对0票、弃权0票	拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，审计费用合计310万元，相关详情公告（公告编号：2026-028）同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
4	《关于制定〈全面风险管理办法〉的议案》	同意11票、反对0票、弃权0票	公司内部执行落地
5	《关于修订〈合规管理办法〉的议案》	同意11票、反对0票、弃权0票	公司内部执行落地
6	《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》	同意11票、反对0票、弃权0票	定于2026年9月10日召开2026年第二次临时股东会，会议通知（公告编号：2026-029）同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

据了解，本次董事会同步落地两项内部管理制度优化动作，通过新增全面风险管理顶层制度、修订现有合规管理办法，进一步完善公司治理体系的风控合规框架，为后续生产经营的稳健运行筑牢制度基础。而即将于9月10日召开的临时股东大会，将对相关需股东审议的事项进行后续表决，相关进展投资者可关注公司后续披露的公告信息。

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