山科智能临时股东会审议多项议案 修订公司章程同意率99.96%高于补选非独立董事议案同意率99.95%
2026年8月25日，杭州山科智能科技股份有限公司临时股东会在浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头47号山科智慧园B座10楼会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事长钱炳炯主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，核心议程为审议补选第四届董事会非独立董事、修订《公司章程》、修订《董事会议事规则》相关议案。
截至2026年8月19日股权登记日，公司总股本为195846234股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份1153728股，该部分股份不享有表决权，本次股东会有表决权股份总数为194692506股。通过现场和网络投票的股东共75人，代表股份92878268股，占公司有表决权股份总数的47.7051%；其中现场投票股东8人，代表股份91939282股，占公司有表决权股份总数的47.2228%；网络投票股东67人，代表股份938986股，占公司有表决权股份总数的0.4823%。出席会议的中小股东共67人，代表股份938986股，占公司有表决权股份总数的0.4823%。公司董事、高级管理人员出席和列席了本次股东会，上海广发（杭州）律师事务所指派陈重华律师、莫邪律师出席本次股东会进行见证。
本次会议全部议案均获表决通过，具体表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 回避比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于补选第四届董事会非独立董事的议案 | 总表决情况 | 92836227 | 99.9547% | 37001 | 0.0398% | 5040 | 0.0054% | 0 | 0% | 通过 |
| 1.00 | 关于补选第四届董事会非独立董事的议案 | 其中，中小股东的表决情况 | 896945 | 95.5227% | 37001 | 3.9405% | 5040 | 0.5367% | 0 | 0% | 通过 |
| 2.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 总表决情况 | 92843507 | 99.9626% | 30001 | 0.0323% | 4760 | 0.0051% | 0 | 0% | 通过 |
| 2.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 其中，中小股东的表决情况 | 904225 | 96.2980% | 30001 | 3.1950% | 4760 | 0.5069% | 0 | 0% | 通过 |
| 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 总表决情况 | 92834407 | 99.9528% | 30001 | 0.0323% | 13860 | 0.0149% | 0 | 0% | 通过 |
| 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 其中，中小股东的表决情况 | 895125 | 95.3289% | 30001 | 3.1950% | 13860 | 1.4761% | 0 | 0% | 通过 |
其中，关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案属于特别决议议案，获出席本次股东会有表决权股份总数的过三分之二审议通过。
上海广发（杭州）律师事务所出具法律意见书，认为本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
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