华信永道第四届董事会第八次会议全票通过四项议案涉及半年报披露、节余募集资金补流等核心事项_热点

华信永道第四届董事会第八次会议全票通过四项议案涉及半年报披露、节余募集资金补流等核心事项

创始人

2026-08-25 20:34:28

2026年8月25日，华信永道(北京)科技股份有限公司（证券代码：920592）正式发布第四届董事会第八次会议决议公告，本次会议于当日在北京公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，全体9名董事均悉数出席或授权出席，所有审议议案均获得全票通过，会议召集、召开及审议程序完全符合法律法规与《公司章程》相关规定。

据公告披露，本次董事会共完成四项核心议案的审议工作，其中三项议案此前已先后通过公司董事会审计委员会、独立董事专门会议的前置审核，合规性与合理性获得内部专业层面的认可。四项议案的具体审议表决情况如下：

序号	议案名称	表决结果	需提交股东会审议情况
1	《关于2026年半年度报告及2026年半年度报告摘要的议案》	同意9票，反对0票，弃权0票	无需提交
2	《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》	同意9票，反对0票，弃权0票	无需提交
3	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	同意9票，反对0票，弃权0票	尚需提交后续股东会审议
4	《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》	同意9票，反对0票，弃权0票	无需提交

本次会议明确，除部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关安排需提交后续临时股东会审议外，其余三项议案均无需提交股东大会表决。为保障相关事项的合规落地，董事会同步审议通过了提请召开2026年第一次临时股东会的议案，后续将为该待审议事项提供网络投票渠道，方便全体股东参与表决。

截至公告发布当日，华信永道已将本次会议涉及的2026年半年度报告及摘要、半年度募集资金使用专项报告、募投项目结项及节余资金补流公告、临时股东会召开通知等全部配套披露文件同步上传至北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn），供投资者查阅详细内容。本次董事会相关的审计委员会决议、独立董事专门会议决议、董事会会议决议三类文件均已作为备查文件留存，后续公司将严格按照监管要求推进相关事项落地，保障全体投资者的知情权与合法权益。

点击查看公告原文>>

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