读者出版传媒股份有限公司临时股东会于2026年8月25日在甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长张斌强主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议核心议程为审议相关股东会议案，其中包含选举公司董事相关事项。

出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东相关情况如下：

本次会议公司在任董事8人全部列席，其中独立董事周蔚华、董事李燕以视频方式参会；公司董事会秘书杨宗峰出席会议，副总经理袁海洋、郧军涛、祁建明，财务总监钱光吕列席会议。

本次会议共审议2项非累积投票议案，全部获得通过，具体表决情况如下：

1. 关于选举公司董事的议案：A股股东同意票数为344,642,686，占比99.91%；反对票数为129,200，占比0.04%；弃权票数为179,360，占比0.05%。其中5%以下股东同意票数为11,496,742，占比97.39%；反对票数为129,200，占比1.09%；弃权票数为179,360，占比1.52%。
2. 关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案：A股股东同意票数为344,826,086，占比99.96%；反对票数为104,000，占比0.03%；弃权票数为21,160，占比0.01%。其中5%以下股东同意票数为11,680,142，占比98.94%；反对票数为104,000，占比0.88%；弃权票数为21,160，占比0.18%。

本次会议由北京大成(兰州)律师事务所律师丁富兵、梁兴见证，律师出具结论意见认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》的规定；会议召集人、出席会议的人员资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。本次会议无否决议案。

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