（来源：黑龙江日报）

转自：黑龙江日报

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：公司2026年第一次股东会。（二）会议召集人：公司董事会，经公司2026年第8次董事会会议审议通过，决定召开本次股东会。（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。（四）会议召开时间：2026年9月14日15:00。（五）会议召开地点：马迭尔大厦9楼会议室。（六）出席对象：1.在股权登记日登记在册持有公司股份的普通股股东或其代理人；2.公司董事、监事和高级管理人员；3.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）《马迭尔股份公司2025年度董事会报告》。（二）《马迭尔股份公司2025年度审计委员会（审计与风险管理委员会）工作报告》。（三）关于调整董事会成员的议案。（四）关于调整董事会审计委员会（审计与风险管理委员会）成员的议案。（五）关于增订《董事会审计委员会（审计与风险管理委员会）议事规则（试行）》的议案。（六）关于利润分配的议案（注：拟不予以分配）。

三、会议登记

登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（一）登记方式。1.欲参加本次股东会的股东或代理人请于2026年9月7日前进行会议登记；2.法人股东应持有能证明法人资格的有效证件、授权委托书、出席人身份证进行会议登记；3.自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡进行会议登记，如授权代理还需提交授权委托书及委托人与代理人的身份证。（二）股权登记日：2026年8月24日。（三）登记地点：马迭尔集团董事会办公室。

四、会议联系方式

联系人：毕玉双。联系电话：84884040。邮箱：756909796@qq.com。

寄件地址：道里区西八道街37号9层。邮编：150010。

五、备查文件

公司2026年第8次董事会会议决议。

特此通知。

哈尔滨马迭尔集团股份有限公司

2026年8月25日