证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2026-040号

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司在2026年8月8日公告的《关于担保对象广东韩妃债务逾期的公告》（2026-038号）中，披露了广东韩妃对兴业银行的贷款逾期情况，公司作为担保人，2026年8月7日，收到兴业银行发来的《履行保证责任告知书》，获悉兴业银行已通知债务人其《借款合同》项下的全部贷款（本金2500万元）本息提前到期，并要求债务人立即清偿贷款本息、罚息和复利。公司作为连带责任担保方，在收到告知书之日起15日内，需向兴业银行一次性清偿贷款本金人民币2500万元及利息、罚息和复利（利息、罚息和复利计算至实际清偿之日，具体以银行计算为准）。

2、2026年8月21日，兴业银行宽限还款期15日已到期，截止本报告日，广东韩妃尚未履行还款义务，公司已持续督促广东韩妃积极与兴业银行协商还款事宜，并多方面、多渠道筹措资金应对。

3、2026年1月28日，公司披露了《关于申请强制执行暨仲裁事项进展的公告》（2026-003号）。2025年10月，公司向汕头仲裁委员会提交了仲裁申请，要求被申请人一（广州问美企业管理咨询合伙企业（有限合伙））和被申请人二（黄招标）回购公司所持广东韩妃医院投资有限公司36%的股权，并连带向公司支付人民币 318,377,901.37 元股权回购款等。2025年12月，公司收到汕头市仲裁委员会《仲裁裁决书》，仲裁裁决被申请人应在裁决作出后10日内付清股权回购款等。截止2026年1月28日，被申请人广州问美及其担保人黄招标等尚未履行回购义务，经多次沟通后，公司已向有管辖权的广州市中级人民法院网上提交了强制执行的申请，广州中院尚在受理中。2026年2月5日，公司委托律师接到通知，广州市中级人民法院已正式立案执行。2026 年2月7日，公司披露了《关于仲裁事项暨强制执行的进展公告》（2026-006号）。执行程序正在有序推进中。

4、2026年6月18日，公司披露了《关于公司股票交易撤销退市风险警示暨停复牌的公告》（2026-032号）。公司股票于2026年6月18日开市起停牌1天，并于2026年6月22日开市起撤销退市风险警示并复牌。公司证券简称由“*ST 金比”变更为“金发拉比”，证券代码仍为“002762”，股票交易的日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2026-039号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2026年8月13日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林国栋先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：

一、审议通过了《2026年半年度报告及摘要》

公司《2026年半年度报告》请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026年半年度报告摘要》（2026-040号）请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

修订后的《董事会秘书工作制度》请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

修订后的《信息披露管理制度》请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于修订〈公司章程〉的公告》（2026-041号）。本议案须提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2026-042号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2026-041号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月24日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》相应条款修订如下：

■■

除修订上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权董事会全权负责处理与《公司章程》修订有关的工商变更登记等一切事宜。《公司章程》修订情况以市场监督管理部门最终核准的结果为准。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2026-042号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月09日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月09日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月03日（星期四）

7、出席对象：

（1）出席人员：截至2026年9月3日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

（2）可列席人员：公司董事和高级管理人员；本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。

8、会议地点：汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述议案详见于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、以上议案，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

2、登记时间：2026年9月8日（星期二）9:00-17:00；

3、登记地点：金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼证券投资部。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

5、会议联系方式

（1）联系人：薛平安、苏煜灿

（2）电 话：0754-82516061

（3）传 真：0754-82526662

（4）邮箱：xuepa@stjinfa.com、suyc@stjinfa.com

6、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《第六届董事会第四次会议决议》

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

董事会

2026年08月25日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362762”，投票简称为“拉比投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年09月09日（星期三）的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月09日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金发拉比妇婴童用品股份有限公司于2026年09月09日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2026-043号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于担保对象广东韩妃债务逾期的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2026年8月7日，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）收到兴业银行发来的《履行保证责任告知书》，公司作为参股公司广东韩妃医院投资有限公司（以下简称“韩妃投资”）之子公司一一广东韩妃整形外科医院有限公司（以下简称“广东韩妃”、“债务人”）的连带责任担保方，在收到告知书之日起15日内，需向兴业银行一次性清偿贷款本金人民币2500万元及利息、罚息和复利（利息、罚息和复利计算至实际清偿之日，具体以银行计算为准）。

2、2026年8月21日，兴业银行宽限还款期15日已到期，截止本公告日，广东韩妃尚未履行还款义务，公司已持续督促广东韩妃积极与兴业银行协商还款事宜，并多方面、多渠道筹措资金应对。

3、若广东韩妃最终无法筹集资金偿还该逾期贷款，公司需履行担保责任，代广东韩妃向兴业银行偿还贷款本金2,500万元及其利息与罚息等债务。

一、逾期情况概述

公司在2026年8月8日公告的《关于担保对象广东韩妃债务逾期的公告》（2026-038号）中，披露了广东韩妃对兴业银行的贷款逾期情况，公司作为担保人，2026年8月7日，收到兴业银行发来的《履行保证责任告知书》，获悉兴业银行已通知债务人其《借款合同》项下的全部贷款（本金2500万元）本息提前到期，并要求债务人立即清偿贷款本息、罚息和复利。公司作为连带责任担保方，在收到告知书之日起15日内，需向兴业银行一次性清偿贷款本金人民币2500万元及利息、罚息和复利（利息、罚息和复利计算至实际清偿之日，具体以银行计算为准）。

二、担保贷款逾期进展情况

2026年8月21日，兴业银行宽限还款期15日已到期，截止本公告日，广东韩妃尚未履行还款义务，公司已持续督促广东韩妃积极与兴业银行协商还款事宜，并多方面、多渠道筹措资金应对。

三、上述贷款逾期对公司的影响

若广东韩妃最终无法筹集资金偿还该逾期贷款，公司需履行担保责任，代广东韩妃向兴业银行偿还贷款本金2,500万元及其利息与罚息等债务。公司提供担保时已要求韩妃投资及其实控人提供了相关反担保措施，公司将及时处置，预计不会对公司造成重大影响。

四、风险提示

1、公司将继续督促广东韩妃积极筹措资金尽快履行还款责任，同时，将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2026年修订）等有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

2、若广东韩妃最终无法偿还该逾期贷款，公司需在保证范围内承担连带清偿责任，代广东韩妃向兴业银行偿还贷款本金2,500万元及利息、罚息等债务。公司履行担保责任后，将按照已与韩妃投资及其实控人黄招标先生商定并达成的反担保措施对债务人进行追偿，保护上市公司和投资者利益。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

董事会

2026年8月25日