物产中大召开十一届五次董事会全票通过2026年半年报披露及总部架构调整等三项议案_热点

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2026-08-24 22:29:15

2026年8月25日，物产中大集团股份有限公司（证券代码：600704，证券简称：物产中大）发布十一届五次董事会决议公告，披露公司于8月21日以现场结合通讯方式召开的董事会会议已完成全部审议流程，三项核心议案均获全体参会董事全票通过。

本次会议通知于2026年8月11日通过书面、传真及电子邮件方式提前送达全体董事，由公司董事长陈新主持，应参与表决董事9人、实际参会表决人数达9人，公司高管全程列席会议，会议召开程序完全符合《公司法》与《公司章程》相关规定。

本次董事会审议通过的三项核心议案覆盖经营复盘、信息披露、组织架构优化三大维度，所有议案均无反对票、弃权票，表决结果如下：

议案序号	议案内容	表决结果	相关说明
1	2026年半年度经营工作报告	9票同意、0票反对、0票弃权	梳理总结上半年整体经营运行情况
2	2026年半年度报告及摘要	9票同意、0票反对、0票弃权	该议案此前已通过公司董事会审计委员会前置审议，正式文本将于当日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所官网同步披露
3	关于总部部门调整的议案	9票同意、0票反对、0票弃权	对总部职能架构作出优化调整：将原“综合监督部、审计部、公司律师部”拆分设置为“综合监督部、审计部”与“内控法务部”两个独立部门，同时撤销“监事会办公室”，其余总部部门设置保持不变

物产中大方面表示，本次董事会审议通过的半年度经营相关安排将如实向市场传递公司上半年经营全貌，总部架构调整则是为适配现阶段业务发展需求、进一步厘清职能边界、提升内控与法务条线专业化运营能力的优化举措，后续公司将按规定落实相关信息披露及组织调整落地工作。

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