欧普泰第四届董事会第十次会议全票通过4项议案拟变更经营范围并定于9月9日召开临时股东会_热点

欧普泰第四届董事会第十次会议全票通过4项议案拟变更经营范围并定于9月9日召开临时股东会

创始人

2026-08-24 19:29:00

2026年8月24日，上海欧普泰科技创业股份有限公司（证券代码：920414，证券简称：欧普泰）在上海召开第四届董事会第十次现场会议，本次会议通知已于2026年8月13日以书面及通讯方式送达全体人员，会议由董事长王振主持，应出席董事9人，实际出席和授权出席董事共9人，全体列席的高级管理人员全程参会，会议召集、召开及议案审议程序均符合法律法规与《公司章程》相关规定。

本次会议共审议4项核心议案，所有议案均获得全票通过，无反对票、弃权票，也不存在需要董事回避表决的情形，各项议案的表决详情如下：

议案名称	表决结果	是否需提交股东会审议	前置审议情况
关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案	同意9票，反对0票，弃权0票	是	无
《2026年半年度报告及摘要》	同意9票，反对0票，弃权0票	否	已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过
《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》	同意9票，反对0票，弃权0票	否	已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过
关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案	同意9票，反对0票，弃权0票	否	无

据公告披露，欧普泰本次拟变更经营范围并修订《公司章程》，是基于公司后续经营发展的实际需求，该事项尚需提交后续召开的临时股东会完成最终审议。同时公司同步披露的2026年半年度募集资金专项报告显示，报告期内公司募集资金的存放、管理与实际使用全流程均符合监管要求与内部制度规定，不存在变相改变募集资金用途、损害股东权益的情况，也无任何违规使用募集资金的情形。

根据会议审议结果，欧普泰拟定于2026年9月9日召开2026年第一次临时股东会，会议将提供网络投票渠道，相关会议通知及本次审议涉及的所有专项公告均已在2026年8月24日于北京证券交易所指定信息披露平台正式对外发布，投资者可登录平台查阅完整详情。本次会议相关的两份决议文件已作为备查文件留存，供后续合规核查使用。

点击查看公告原文>>

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