2026年8月25日，新开普电子股份有限公司（证券代码：300248，证券简称：新开普）发布第七届董事会第二次会议决议公告，披露本次会议于8月24日在郑州公司总部会议室顺利召开，全部7名董事均现场或通过通讯方式出席，会议召集、召开程序完全符合相关法律法规及公司章程规定，最终全票审议通过四项核心议案。

据公告披露，本次会议首先审议通过了《2026年半年度报告》及相关摘要文件，董事会确认该份报告真实、客观反映了公司2026年上半年经营与管理全貌，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，该报告全文已同步在证监会指定信息披露平台巨潮资讯网发布。

第二项获全票通过的为《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》，董事会方面认为，本次披露的行动方案进展内容契合公司长期发展战略，既是公司切实履行上市公司合规责任与社会责任的体现，也将进一步夯实经营根基、强化核心竞争力，最终实现增强投资者获得感、提振市场信心，推动公司高质量可持续发展，促进公司价值与股东利益协同共赢的目标。

针对公司业务拓展的实际需求，本次会议审议通过了增加经营范围并修订《公司章程》的相关议案，本次经营范围调整核心是在原有经营范畴中新增“货物进出口、进出口代理”相关内容，对应的《公司章程》条款修订对照情况如下：

新开普方面同时说明，本次调整后的最终经营范围以工商行政主管部门核准内容为准，相关工商备案及变更登记手续将由董事会提请后续股东大会授权专人办理。由于该议案属于需股东大会审议的特殊事项，结合公司当前整体工作安排，会议同步审议通过《关于暂不召开股东会的议案》，后续公司将择期另行发布股东大会通知，对经营范围修订相关议案进行专项审议。

本次四项议案均获得出席会议的7名董事全票同意，无反对、弃权票，相关会议决议文件及审计委员会配套决议已作为备查文件留存，后续相关进展公司将按规定及时履行信息披露义务。

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