2026年8月24日15:00，广东明阳电气股份有限公司临时股东会在广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号公司会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事郭献清先生主持，本次会议核心议程包括审议2026年股票期权激励计划相关议案、董事会换届选举等。
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，通过现场和网络投票的股东共151人，代表股份195165605股，占公司有表决权股份总数的62.0473%。其中现场投票股东5人，代表股份164646210股，占公司有表决权股份总数的52.3445%；网络投票股东146人，代表股份30519395股，占公司有表决权股份总数的9.7028%。出席会议的中小股东共146人，代表股份30519395股，占公司有表决权股份总数的9.7028%。公司在任董事9人，现场出席5人，公司高级管理人员胡连红先生、姚兴存先生、刘文娣女士列席本次会议，见证律师列席了会议。
本次会议审议通过的相关议案表决情况如下：

本次会议以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，相关表决结果如下：
选举张传卫先生为第三届董事会非独立董事，同意股份数194017705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.41%，其中中小股东同意股份数29371495股，表决通过，张传卫先生当选。
选举张超女士为第三届董事会非独立董事，同意股份数193873509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.34%，其中中小股东同意股份数29227299股，表决通过，张超女士当选。
选举刘建军先生为第三届董事会非独立董事，同意股份数193873711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.34%，其中中小股东同意股份数29227501股，表决通过，刘建军先生当选。
选举郭献清先生为第三届董事会非独立董事，同意股份数193875013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.34%，其中中小股东同意股份数29228803股，表决通过，郭献清先生当选。
选举孙文艺先生为第三届董事会非独立董事，同意股份数193872513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.34%，其中中小股东同意股份数29226303股，表决通过，孙文艺先生当选。

本次会议以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，相关表决结果如下：
选举许金花女士为第三届董事会独立董事，同意股份数194022701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.41%，其中中小股东同意股份数29376491股，表决通过，许金花女士当选。
选举徐佳焱先生为第三届董事会独立董事，同意股份数194022200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.41%，其中中小股东同意股份数29375990股，表决通过，徐佳焱先生当选。
选举张书军先生为第三届董事会独立董事，同意股份数194022506股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.41%，其中中小股东同意股份数29376296股，表决通过，张书军先生当选。
北京市中伦(深圳)律师事务所周雨翔律师、蔡腾飞律师见证本次股东会并出具法律意见书，认为本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

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