超颖电子电路股份有限公司临时股东会于2026年8月24日在湖北省黄石市大冶市百花路19号锦江都城酒店（奥体中心百花园店）召开，会议由董事会召集，由董事长黄铭宏主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及相关持股情况如下：

本次会议公司在任董事6人全部列席，董事会秘书陈人群出席会议，公司高级管理人员列席会议。会议全部议案均获通过，无否决议案。
本次会议审议通过的全部议案及表决情况如下：

1. 关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案，审议结果为通过，A股股东同意票数384,692,279，占比99.9980%；反对票数1,300，占比0.0003%；弃权票数6,200，占比0.0017%。该议案为普通决议议案，经出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的过半数表决通过。
2. 关于增加资本性支出的议案，审议结果为通过，A股股东同意票数384,689,379，占比99.9972%；反对票数4,200，占比0.0010%；弃权票数6,200，占比0.0018%。该议案为特别决议议案，经出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
3. 关于增加公司2026年度对外担保额度的议案，审议结果为通过，A股股东同意票数384,687,779，占比99.9968%；反对票数9,500，占比0.0024%；弃权票数2,500，占比0.0008%。该议案为特别决议议案，经出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
4. 关于投资建设高多层及HDI印制电路板P3项目的议案，审议结果为通过，A股股东同意票数384,692,379，占比99.9980%；反对票数1,300，占比0.0003%；弃权票数6,100，占比0.0017%。该议案为普通决议议案，经出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的过半数表决通过。
   本次股东会由上海市方达律师事务所律师常继超、张芷涵见证，律师出具的结论意见显示：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。