国睿科技召开第十届董事会第十二次会议审议通过半年度报告、3000万元委托贷款增资等7项议案_热点

国睿科技召开第十届董事会第十二次会议审议通过半年度报告、3000万元委托贷款增资等7项议案

创始人

2026-08-24 17:29:15

2026年8月25日，国睿科技股份有限公司（证券代码：600562，证券简称：国睿科技）发布第十届董事会第十二次会议决议公告，披露本次会议于2026年8月22日在南京现场召开，应出席的8名董事全部到会，相关高级管理人员列席会议，会议召开流程符合法律法规及公司章程要求，最终共审议通过7项核心议案，覆盖经营披露、资金安排、投资调整、制度修订及长期战略规划多个维度。

本次会议各项议案的表决情况清晰可查，其中涉及关联方的中电财风险评估议案有5名关联董事依法回避表决，其余非关联董事全票通过，其余6项议案均获全体参会董事全票同意，具体表决明细如下：

议案序号	议案名称	同意票数	特殊说明
1	2026年半年度报告全文及摘要	8	经董事会风险管理与审计委员会前置审议，董监高全体签署确认意见，相关报告已按要求在指定财经媒体及上交所官网披露
2	对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告	3	关联董事郭际航、谢洁、孙红兵、刘加增、和辉回避表决，已经独立董事专门会议、董事会风险管理与审计委员会审议通过
3	2026年度筹资预算中期调整	8	经董事会战略投资与预算委员会前置审议，拟向全资子公司南京国睿微波器件有限公司新增3000万元委托贷款规模，匹配子公司下半年周转资金需求
4	2026年度固定资产投资计划中期调整	8	经董事会战略投资与预算委员会前置审议，核增固定资产投资新签合同计划金额3399.52万元，核增固定资产投资付款计划金额1422.07万元
5	修订《董事会秘书工作制度》	8	依据证监会2026年新发布的《上市公司董事会秘书监管规则》、上交所修订后的相关上市规则及规范运作指引完成制度更新
6	修订《信息披露管理制度》	8	结合最新监管规定完成适配性修订，相关制度文本已在上交所官网公开披露
7	公司“十五五”发展规划	8	经董事会战略投资与预算委员会前置审议，明确公司战略愿景为建设成为国内一流、国际主流的智能探测感知及安全管控系统服务商，规划覆盖发展基础、战略任务、保障措施等全维度内容

国睿科技方面表示，本次会议审议通过的半年度报告已经相关委员会及董监高全员确认，公允反映了公司当期财务状况与经营成果，后续将严格落实本次会议通过的资金安排、投资调整方案，同步执行新修订的内部管理制度，稳步推进“十五五”阶段的长期战略落地。

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