金时科技第四届董事会第二次会议全票通过4项核心议案半年度报告等事项正式落地_热点

金时科技第四届董事会第二次会议全票通过4项核心议案半年度报告等事项正式落地

创始人

2026-08-23 17:28:25

8月24日，四川金时科技股份有限公司（证券代码：002951，证券简称：金时科技）发布第四届董事会第二次会议决议公告，本次会议于2026年8月21日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于8月12日通过电子邮件送达全体董事与高级管理人员。本次会议应出席董事7人、实际出席7人，由董事长李海坚主持，全体高级管理人员列席，会议召集、召开流程完全符合法律法规及《公司章程》相关规定。

本次董事会共审议4项核心议案，所有议案均获得全票通过，无反对票与弃权票，各项议案的表决情况如下：

序号	议案名称	表决结果	后续披露安排
1	《关于〈2026年半年度报告及其摘要〉的议案》	7票赞成，0票反对，0票弃权	同日在指定信息披露媒体与巨潮资讯网披露正式文件
2	《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》	7票赞成，0票反对，0票弃权	同日在指定信息披露媒体与巨潮资讯网披露专项进展公告
3	《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》	7票赞成，0票反对，0票弃权	同日在指定信息披露媒体与巨潮资讯网披露修订后制度文本
4	《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》	7票赞成，0票反对，0票弃权	同日在指定信息披露媒体与巨潮资讯网披露全新制度文件

据公告披露，本次审议通过的2026年半年度报告及其摘要严格依照相关法律法规及公司内部规章编制，可真实、准确、完整地反映公司当期财务状况与经营成果。针对监管规则更新要求，公司同步完成了《董事会秘书工作制度》的修订工作，新制度将匹配中国证监会最新颁布的《上市公司董事会秘书监管规则》要求，进一步规范董秘履职流程。此外，新制定的《重大信息内部报告制度》将完善公司内部重大信息的传递、归集与全流程管理机制，强化上市公司信息披露的合规性基础。

目前本次董事会相关的第四届董事会第二次会议决议、第二届董事会审计委员会第二次会议决议已作为备查文件留存，投资者可通过巨潮资讯网查阅所有配套披露的详细文件。

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