公司代码：600395 公司简称：盘江股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-046

贵州盘江精煤股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2026年8月20日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、2026年半年度报告及摘要

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

会议认为：公司《2026年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果。因此，会议同意公司《2026年半年度报告及摘要》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、关于贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的3名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

会议认为：贵州能源集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，建立了完善的内部控制制度，各项监管指标均符合有关规定，公司与其开展金融服务业务风险可控。因此，会议同意公司出具的《贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第五次会议和第七届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

三、关于公司2026年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

为切实保障和维护投资者合法权益，提高投资者回报，促进公司高质量发展，会议同意《公司2026年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

四、关于选举公司第七届董事会副董事长的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意选举李飞先生为公司第七届董事会副董事长，其副董事长任期自本次董事会选举通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

五、关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司第七届董事会各专门委员会组成成员调整如下：

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特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2026年8月21日