世纪鼎利召开第七届董事会第四次会议斥资最高1.3亿元闲置自有资金开展委托理财等5项议案获审议_热点

世纪鼎利召开第七届董事会第四次会议斥资最高1.3亿元闲置自有资金开展委托理财等5项议案获审议

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2026-08-21 20:28:49

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（证券代码：300050，证券简称：世纪鼎利）于2026年8月22日发布第七届董事会第四次会议决议公告，披露本次会议于2026年8月20日以现场结合通讯表决方式在珠海召开，会议召集、召开程序完全符合《公司法》及《公司章程》相关规定，全体9名董事全部出席，经审议共形成5项相关决议，其中4项议案获全票通过，1项涉及董高责任险的特殊关联议案将直接提交后续股东会审议。

据公告披露，本次会议此前已按规则于2026年8月10日向全体参会人员送达会议通知，由公司董事长吴晨明主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席参会。本次审议的多项核心经营相关议案均已完成前置专项委员会审核，其中半年度报告、续聘审计机构、委托理财等核心事项均获得与会董事全票支持，相关议案的表决情况如下：

序号	议案名称	表决结果	后续安排
1	《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》	9票同意、0票反对、0票弃权	相关报告同日在巨潮资讯网披露，摘要同步刊登于四大证券报
2	《关于购买董高责任险的议案》	0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避	全体董事均为关联方回避表决，直接提交公司股东会审议
3	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	9票同意、0票反对、0票弃权	同意续聘广东司农会计师事务所为2026年度审计机构，提供财报及内控审计服务，尚需提交股东会审议
4	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	9票同意、0票反对、0票弃权	同意公司及子公司使用最高不超过1.3亿元闲置自有资金开展委托理财，额度有效期12个月，资金可滚动使用
5	《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》	9票同意、0票反对、0票弃权	定于2026年9月7日以现场+网络投票结合方式召开临时股东会

针对市场关注度较高的闲置资金使用事项，世纪鼎利明确，本次委托理财额度的授权有效期自本次董事会审议通过之日起计算，公司将授权管理层在额度范围内行使投资决策权，由财务负责人牵头组织落地相关操作，进一步盘活存量闲置资金、提升资金使用效率。

此外公司同步披露，本次涉及需提交临时股东会审议的相关议案，将全部纳入2026年第二次临时股东会的审议范畴，相关会议的详细通知文件已同步在巨潮资讯网对外披露，方便全体股东行使投票权利。

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