2026年8月22日，立达信物联科技股份有限公司（证券代码：605365，证券简称：立达信）发布第三届董事会第八次会议决议公告，披露公司于8月21日以现场结合通讯方式召开的董事会会议已完成全部既定审议流程，所有参会董事全票通过两项核心议案，会议召开程序完全符合法律法规及公司章程要求。

据公告披露，本次董事会会议通知已于2026年8月10日通过邮件形式送达全体董事，应出席董事9人、实际到会9人，由公司董事长李江淮主持，公司全体高级管理人员、证券事务代表列席参会，会议的召集、召开流程均满足监管规则与公司内部制度的相关规定。

本次会议两项核心审议议案均获得全票通过，具体表决情况如下：

针对2026年半年度报告相关议案，全体董事出具书面确认意见称，该报告及摘要的编制、审议程序完全符合法律法规与公司内部管理制度要求，内容真实客观反映了公司2026年上半年的财务状况与经营成果，报告编制全过程未出现相关人员违反保密规定的行为，全体董事承诺对半年度报告披露信息的真实性、准确性、完整性承担法律责任，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案此前已经公司第三届董事会审计委员会2026年第五次会议预审议通过，相关完整报告及摘要后续将在上海证券交易所官方网站正式披露。

针对制度修订议案，立达信表示本次对《总经理工作细则》《独立董事年报工作规程》《董事会审计委员会年报工作规程》《内部审计管理制度》四项核心治理制度进行调整，目的是进一步完善公司治理体系，提升制度执行效率，修订内容均严格对标现行最新监管规则，同时充分匹配公司当前实际运营需求。

目前本次董事会相关的三份备查文件——《第三届董事会第八次会议决议》《第三届董事会审计委员会2026年第五次会议决议》《第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》已完成存档，投资者可后续通过上交所披露渠道查阅相关完整细节。

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