凯旺科技临时股东会全部议案获通过 最高同意比例达99.9969%
河南凯旺电子科技股份有限公司本次临时股东会现场会议召开时间为2026年08月21日14:30，网络投票时间为2026年08月21日对应深交所系统及互联网投票系统规定时段，现场会议地点为广东省深圳市宝安区西乡街道深业世纪工业中心B栋1103-1104号，会议由公司董事会召集，由董事长、总经理陈海刚先生主持。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席现场和网络投票的股东共51人，代表股份61,894,700股，占公司有表决权股份总数的64.5936%；其中现场投票股东7人，代表股份57,570,300股，占公司有表决权股份总数的60.0806%；网络投票股东44人，代表股份4,324,400股，占公司有表决权股份总数的4.5130%。出席会议的中小股东共47人，代表股份4,324,700股，占公司有表决权股份总数的4.5133%；其中现场投票中小股东3人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0003%；网络投票中小股东44人，代表股份4,324,400股，占公司有表决权股份总数的4.5130%。公司聘请的见证律师出席本次会议，公司全体董事及高级管理人员列席本次会议，董事会秘书邵振康列席会议并做会议记录。
本次会议审议的全部议案表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避表决股数（股） | 回避表决比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于以现金方式收购东莞兴鼎和东莞秦鼎各51%股权的议案》 | 总表决情况 | 61,892,800 | 99.9969% | 1,700 | 0.0027% | 200 | 0.0003% | 0 | 0% | 通过 |
| 1.00 | 《关于以现金方式收购东莞兴鼎和东莞秦鼎各51%股权的议案》 | 中小股东的表决情况 | 4,322,800 | 99.9561% | 1,700 | 0.0393% | 200 | 0.0046% | 0 | 0% | 通过 |
| 2.00 | 《关于向银行并购贷款接受关联方担保的议案》 | 总表决情况 | 61,892,700 | 99.9953% | 1,800 | 0.0029% | 200 | 0.0003% | 0 | 0% | 通过 |
| 2.00 | 《关于向银行并购贷款接受关联方担保的议案》 | 中小股东的表决情况 | 4,322,700 | 99.9538% | 1,800 | 0.0416% | 200 | 0.0046% | 0 | 0% | 通过 |
| 3.00 | 《关于新增控股子公司日常关联交易预计的议案》 | 总表决情况 | 61,891,800 | 99.9953% | 1,700 | 0.0027% | 1,200 | 0.0019% | 0 | 0% | 通过 |
| 3.00 | 《关于新增控股子公司日常关联交易预计的议案》 | 中小股东的表决情况 | 4,321,800 | 99.9329% | 1,700 | 0.0393% | 1,200 | 0.0277% | 0 | 0% | 通过 |
北京市康达(长沙)律师事务所陈孝辉先生和赵超先生见证本次股东会，并出具了法律意见书，律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本次股东会的备查文件包括：一、2026年第一次临时股东会会议决议；二、北京市康达(长沙)律师事务所出具的《北京市康达(长沙)律师事务所关于河南凯旺电子科技股份有限公司2026年第一次股东会的法律意见书》。
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