熵基科技股份有限公司本次临时股东会现场会议于2026年8月21日14:30在广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号熵基科技204会议室召开，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，由公司第四届董事会召集，公司董事长车全宏先生主持。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共149人，代表有表决权的公司股份数合计为153,995,256股，占公司有表决权股份总数的65.5386%；其中通过现场投票的股东共6人，代表有表决权的公司股份数合计为25,476,859股，占公司有表决权股份总数的10.8426%；通过网络投票的股东共143人，代表有表决权的公司股份数合计为128,518,397股，占公司有表决权股份总数的54.6959%。参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共144人，代表有表决权的公司股份数合计为6,220,335股，占公司有表决权股份总数的2.6473%；其中通过现场投票的中小股东共4人，代表有表决权的公司股份数合计为1,246,960股，占公司有表决权股份总数的0.5307%；通过网络投票的中小股东共140人，代表有表决权的公司股份数合计为4,973,375股，占公司有表决权股份总数的2.1166%。公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员及公司聘请的国浩律师（深圳）事务所见证律师出席或列席本次会议。

本次会议审议的全部议案表决情况如下：

1. 《关于续聘2026年度审计机构的议案》
   同意153,410,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.62%；反对583,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.38%；弃权730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00%。其中中小股东表决情况为：同意5,635,917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.60%；反对583,688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.38%；弃权730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.01%。该议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
2. 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》
   同意153,170,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.46%；反对823,368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.53%；弃权1,472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00%。其中中小股东表决情况为：同意5,395,495股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.74%；反对823,368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.24%；弃权1,472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.02%。该议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

国浩律师（深圳）事务所律师程静、陈烨出席本次股东会进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席人员的资格、表决程序与表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

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