2026年8月21日，重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司（证券代码：600116，证券简称：三峡水利）发布第十一届董事会第七次会议决议公告，披露本次会议以现场结合通讯方式顺利召开，14名应到董事全部亲自出席，四项提交审议的议案均获全票通过，相关合规性安排及经营管理部署同步落地。

据公告披露，本次董事会的会议通知及全套材料已于2026年8月7日通过网络传输方式送达全体参会人员，会议于8月19日在重庆市两江新区指定会议室召开，由公司董事长林峰主持，全体高级管理人员列席会议，召开流程完全符合《公司法》与《公司章程》相关规定，不存在合规瑕疵。

本次会议共审议四项核心议案，所有涉及投票的议案均实现全票同意，无反对、弃权或回避表决情形，具体表决情况如下：

从议案内容来看，三峡水利本次修订《关联交易管理制度》，是为了进一步规范关联交易行为、强化关联交易风险管控体系，切实维护公司及全体股东的合法权益，修订依据覆盖了最新的监管规则与公司内部治理要求。同时审议通过的2026年度绩效责任书，严格衔接公司当年经营发展目标，将按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》落地执行。

此外，公司两大董事会专业委员会均已对重点前置事项出具明确认可意见：董事会审计委员会确认2026年半年度报告的编制、审议程序合规，内容公允全面真实反映了公司上半年财务状况与经营成果，同意提交董事会审议；董事会薪酬与考核委员会则认为2026年度绩效责任书的指标设置、权重分配及完成标准均匹配公司经营实际，不存在损害股东利益的情形。

三峡水利表示，本次会议涉及的“提质增效重回报”半年度评估报告、2026年半年度报告正本及摘要，将于2026年8月21日同步在上海证券交易所网站正式披露，供投资者查阅详情。

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