广东翔鹭钨业股份有限公司于2026年8月19日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》及《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》，相关议案尚需提交公司股东会审议。
根据公告披露信息，公司向特定对象发行A股股票相关事项的推进历程如下：
2023年8月22日，公司召开第四届董事会2023年第四次临时会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过公司向特定对象发行A股股票方案及相关事项。2023年9月8日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》，该授权有效期为自本次股东大会通过本议案之日起十二个月，即2023年9月8日至2024年9月7日。
2024年8月22日，公司召开第五届董事会2024年第三次临时会议、第五届监事会第二次会议，审议通过相关议案，决定将该授权有效期自原有期限届满之日起延长12个月。2024年9月6日，公司2024年第四次临时股东大会审议通过上述决议，将授权有效期延长至2025年9月6日。
2025年8月14日，公司召开第五届董事会2025年第五次临时会议，审议通过相关议案，决定将该授权有效期自原有期限届满之日起延长12个月。2025年9月2日，公司2025年第二次临时股东会审议通过上述决议，将授权有效期延长至2026年9月6日。
截至当前，前述有效期即将届满，公司尚未完成向特定对象发行股票事项。本次董事会提请股东会将本次发行股东会决议有效期及股东会授权董事会办理本次发行相关事宜再次延长12个月，即有效期延长至2027年9月6日。
此前相关授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票的具体事宜范围包括：

1. 授权董事会选任、聘请保荐机构、律师事务所、会计师事务所、财务顾问、验资机构等中介机构，具体承办本次发行的有关工作；
2. 授权董事会代表本公司与证券监督管理机构、证券交易机构、证券登记结算机构依法进行沟通，依法履行申报、审核程序，根据证监会、深交所等证券监管部门的要求制作、申报本次发行的申请文件，并根据证券监管部门的反馈意见回复相关问题、修订和补充相关申请文件；
3. 根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，授权董事会在经股东大会批准的发行方案框架内，根据证券市场行情以及相关政策环境的具体情况，与保荐机构（主承销商）协商确定或调整发行时机、发行时间、发行价格、发行数量、发行对象选择条件，及时酌情调整经股东大会批准的发行方案或发行定价基准日，在股东大会决议范围内对募集资金用途的具体安排进行调整；
4. 授权董事会为本次发行之目的，进行与特定发行对象或证券申购人，以及上述主体的代理人、顾问的磋商、沟通；
5. 如法律、法规及规范性文件和证券监管部门对于向特定对象发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次发行的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
6. 授权董事会、法定代表人代表本公司就本次发行或为本次发行签署、出具有关法律文件、做出相关承诺；
7. 授权董事会办理与本次发行有关的股票发行、认购、询价、定价等有关事宜、确定募集资金专用账户、签署募集资金专户存储三方监管协议等与募集资金使用有关事宜、办理验资、工商变更登记、信息披露等事务；
8. 授权董事会依据本次发行情况酌情对本公司现行《公司章程》的相关内容予以修订；
9. 在股东大会批准的或经董事会依据股东大会的授权调整的本次发行方案的框架内，做出任何与本次发行有关的决定，进行任何与本次发行有关的工作，签署任何与本次发行有关的文件；
10. 授权董事会全权办理本次发行相关的其他事宜。
    本次相关延长有效期的议案已经公司第五届董事会2026年第三次独立董事专门会议、第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

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