中炬高新第十一届董事会第九次会议全票通过多项议案涵盖减资修章、制度修订及半年报审议等核心事项_热点

中炬高新第十一届董事会第九次会议全票通过多项议案涵盖减资修章、制度修订及半年报审议等核心事项

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2026-08-19 19:35:43

8月19日，中炬高新技术实业(集团)股份有限公司（证券代码：600872，证券简称：中炬高新）正式披露第十一届董事会第九次会议决议公告，本次会议以现场结合通讯表决方式召开，全体9名董事均现场或通过通讯方式参会，有效表决票数达9票，所有审议议案均获全票通过，会议召集、召开及表决程序完全符合法律法规与《公司章程》相关规定。

据公告披露，本次会议由公司董事长黎汝雄主持，公司全体高管列席参会，共审议通过四大类核心事项，涉及公司注册资本调整、治理体系优化、半年度经营信息披露及临时股东会筹备等多个关键维度。本次会议全部6项需审议的子议案均实现9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，具体议案明细如下：

议案序号	议案名称	表决结果	后续安排
1	《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》	9票赞成，0票反对，0票弃权	需提交后续股东会审议，相关详情将另行专项披露
2.1	《关于修订<中炬高新独立董事工作制度>的议案》	9票赞成，0票反对，0票弃权	需提交后续股东会审议，制度生效后原《中炬高新独立董事年报工作制度》同步废止
2.2	《关于修订<中炬高新董事会秘书工作制度>的议案》	9票赞成，0票反对，0票弃权	修订后的2026年8月版制度已同步披露
2.3	《关于修订<中炬高新投资者关系管理制度>的议案》	9票赞成，0票反对，0票弃权	修订后的2026年8月版制度施行后，原《中炬高新特定对象来访接待与推广工作管理制度》同步废止
2.4	《关于修订<中炬高新舆情管理制度>的议案》	9票赞成，0票反对，0票弃权	修订后的2026年8月版制度已同步披露
2.5	《关于修订<中炬高新关联交易管理制度>的议案》	9票赞成，0票反对，0票弃权	需提交后续股东会审议，修订后的2026年8月版制度已同步披露
2.6	《关于修订<中炬高新投资管理制度>的议案》	9票赞成，0票反对，0票弃权	修订后的2026年8月版制度已同步披露
3	《中炬高新2026年半年度报告全文及摘要》	9票赞成，0票反对，0票弃权	已经公司审计委员会前置审议通过，报告文本于2026年8月20日同步在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》正式披露
4	《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》	9票赞成，0票反对，0票弃权	公司定于2026年9月8日召开2026年第三次临时股东会，相关会议通知已同步对外发布

从本次会议审议的事项来看，中炬高新同步启动了多份核心治理制度的系统性修订，覆盖独立董事履职、信息披露衔接、投资者沟通、舆情风险防控、关联交易规范、投资行为约束等公司治理全流程环节，将进一步完善公司合规运营的制度框架。同时会议明确，需提交股东会审议的减资修章、独立董事工作制度修订、关联交易管理制度修订三项议案，将全部纳入2026年第三次临时股东会的审议范畴，交由全体股东表决。

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