公司代码：688569 公司简称：铁科轨道

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司可能存在的风险已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中详细描述，敬请投资者注意投资风险。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.27元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本210,666,700股，以此计算合计拟派发现金红利26,754,670.90元（含税），占2026年半年度归属于母公司股东净利润（88,596,978.21元）的比例为30.20%，本次利润分配公司不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。该方案仍需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2026-024

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

关于中国铁路财务有限责任公司

风险持续评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

中国铁路财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）隶属于中国国家铁路集团有限公司，由中国国家铁路集团有限公司及中国铁道科学研究院集团有限公司共同出资组建，注册资本100亿元人民币。财务公司成立于2015年7月24日，是经国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理委员会）批准成立的非银行金融机构。

法定代表人：潘振锋

注册地址：北京市海淀区北蜂窝路5号院1-1号楼

注册资本：100亿元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：

许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司的经营范围具体以登记为准。

公司可以经营下列本外币业务：

1.吸收成员单位存款；

2.办理成员单位贷款；

3.办理成员单位票据贴现；

4.办理成员单位资金结算与收付；

5.提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；

6.从事同业拆借；

7.办理成员单位票据承兑；

8.从事固定收益类有价证券投资。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

■

二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

财务公司按照《公司章程》设立了党委、股东会、董事会和高级管理层，并对董事会和董事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定；财务公司治理结构健全，并按照决策系统、监督反馈系统、执行系统互相制衡的原则，建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，为内部控制有效性提供了必要的前提条件。

财务公司组织架构图如下：

■

董事会负责保证公司建立并实施充分有效的内部控制体系，保证公司在法律和政策框架内审慎经营；负责明确设定可接受的风险水平，保证高级管理层采取必要的风险控制措施；负责监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。

董事会下设风险管理委员会和审计委员会。风险管理委员会负责根据公司总体战略，审核公司风险管理政策和内部控制政策，并对其实施情况及效果进行监督和评价；指导公司信用、市场、操作和合规等风险管理制度建设，审议公司的风险管理报告，定期评估公司风险管理状况、风险承受水平，以确保公司从事的各项业务所面临的风险控制在可承受的范围内；监督和评价风险管理部门的设置、组织方式、工作程序和效果，并提出改善意见；对公司分管风险管理的高级管理人员的相关工作进行评价；拟定公司董事会对高级管理层的授权范围及授权额度报董事会决定等。审计委员会负责检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；监督及评价公司的内部控制及内部审计制度及其实施；审核公司的财务报告及财务报告程序，审查公司会计信息及其重大事项披露；监督和促进内部审计和外部审计之间的沟通；提议聘用、更换或解聘为公司审计的会计师事务所；对内部审计部门和人员尽责情况及工作考核提出意见；对经董事会审议决定的有关事项的实施情况进行监督等。

高级管理层负责执行董事会决策；负责根据董事会确定的可接受的风险水平，制定系统化的制度、流程和方法，采取相应的风险控制措施；负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行；负责组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。

信贷委员会由公司副总经理、风险控制部、计划财务部和结算业务部等部门人员组成，负责审议涉及公司信贷管理的政策制度、业务流程等方面规定；审批额度授信及授信项下相关信贷业务；审议信贷资产质量五级分类结果；审议不良贷款清收处置方案以及申请核销的各类信贷资产；审议与信贷管理有关的其他事项等。

投资委员会由公司副总经理、风险控制部、计划财务部和结算业务部等部门人员组成，负责审议公司投资实施方案；审议公司拟投资的基金公司名单；审议公司年度投资方案执行情况报告；审议与投资业务有关的其他重要事项。

财务公司设置综合部（党委办公室、董事会办公室）、信息管理部、人力资源部（党群工作部）、计划财务部、同业业务部、信贷票据业务部、结算业务部、清算代理业务部、风险控制部和审计稽核部十个内部职能部门。

综合部（党委办公室、董事会办公室）主要负责公司党委、公司董事会、公司经理层等治理主体日常工作的组织协调和服务保障，负责公司综合性文稿起草、重要信息、文电、会务、公章、值班、督查督办、保密、电子政务、治安消防、家具备品管理等工作。

信息管理部主要负责拟订核心信息系统规划和相关制度，组织开展核心信息系统开发、维护和网络安全管理工作，负责办公场所计算机网络和终端的运维工作。

人力资源部（党群工作部）主要负责人事、劳资、社保工作、党的组织宣传和党风廉政建设工作、纪委和工会日常事务等。

计划财务部主要负责公司财务管理、会计核算工作，负责存款准备金、价格及投诉管理工作。负责公司党委、工会经费的财务会计工作。配合审计检查等工作。

同业业务部主要负责制订公司同业业务相关制度办法，办理同业业务，负责同业资产五级分类，开展承销债券，定期向银行间市场进行信息披露，组织提出公司发展战略规划建议，开展资金市场研究分析，牵头组织公司科研课题研究等。

信贷票据业务部主要负责开展信贷业务、中间业务、投资业务等金融业务及相关工作；负责票据平台业务管理、征信业务等相关工作。

结算业务部主要负责办理资金结算业务，开展资金归集工作，管理成员单位内部账户，推进银企直联，监控结算资金支付。

清算代理业务部主要负责拟定铁路行业境内联合运输和国际联运、对港铁路运输等跨境运输清算实施办法并组织实施，参与拟定相关清算规章制度；负责铁路运输收入清算平台的运营与管理；负责开展客货运输经营指标分析、清算单价测算等；负责铁路运输收入清算等相关系统信息化建设、运维管理。

风险控制部主要负责建立健全公司风险控制体系，组织实施全面风险管理，负责公司法律事务和合同管理工作，牵头组织公司数据治理管理工作，承担公司风险管理委员会日常事务。

审计稽核部主要负责对公司经营活动的管理等实施监督、评价和建议，负责内部审计、稽核等工作，负责落实监管评级、监管意见整改、专项治理等监管部门工作安排。

(二)风险识别与评估

财务公司对各项业务制定全面、系统的政策、制度和程序，在财务公司范围内实行统一的业务标准和操作要求，各部门间、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部门职责的合理设定，形成了各部门责任分离、相互监督、相互制约的风险控制机制。

（三）重要控制活动

财务公司建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的内控组织架构和覆盖各项业务活动和管理活动的内部控制制度体系，并定期进行评估、完善，保障内控机制落地见效。董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告；审计委员会负责董事、高级管理人员履行内部控制管理职责情况的监督；高级管理层负责执行董事会内部控制相关决策；业务部门履行内控合规的直接责任，推动业务流程和管理的规范；内控管理职能部门牵头做好内控体系的统筹规划、组织落实和检查评估。

1.资金业务控制

财务公司根据监管机构各项规章制度，制定了关于结算管理、存款管理的各项管理办法与业务制度，各项业务制度均有详细的操作流程，明确流程的各业务环节、执行角色、主要业务规则等，有效控制了业务风险。

（1）结算管理

财务公司为规范人民币结算业务，有效控制和防范结算风险，保证结算业务的规范、安全、稳健运行，依据中国人民银行《支付结算办法》和《企业集团财务公司管理办法》等法律法规的规定，制定了《人民币结算业务管理办法》《结算账户管理办法》等业务管理办法和操作流程，对人民币结算业务相关操作进行了规范。成员单位在财务公司开设结算账户，通过线上“财务公司信息系统”提交指令或线下提交书面指令实现资金结算，严格保障结算的安全、快捷。财务公司制定严格的对账机制，成员单位可通过“网上银行系统”实现网上对账，或通过在信息系统中打印账户对账单进行线下对账。

（2）存款管理

财务公司为加强人民币存款管理、规范公司人民币存款业务，依据《人民币单位存款管理办法》等法律法规，制定了《人民币存款业务管理办法》《人民币存款业务操作规程》等业务管理办法和操作流程，对人民币存款业务的相关操作进行了规范。财务公司对存款人开销户进行严格审查，严格管理预留印鉴资料和存款支付凭证，有效防止诈骗活动；财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，相关政策严格按照监管机构和中国人民银行相关规定执行，充分保障成员单位的资金安全，维护当事人的合法权益。

2.信贷业务控制

财务公司根据监管机构和中国人民银行的有关规定制定了《客户信用评级管理办法》《客户授信管理办法》《流动资金贷款管理办法》《固定资产贷款管理办法》《票据贴现管理办法》以及《保理融资业务管理办法》等多项信贷业务管理制度及配套的操作规程，全面涵盖了财务公司自营贷款、票据贴现、应收账款保理等信贷业务，构成了全面的信贷业务制度体系。财务公司实行统一授信管理，严格审核成员单位授信申请，切实执行授信尽职调查和授信审批制度，在授信额度内办理信贷业务，严控风险。

财务公司各项信贷业务均具备标准化的操作规范，切实执行贷前调查、贷中审查、贷后检查的三查制度。信贷业务严格落实贷审分离原则、逐级审批，签订合同后方可办理放款。贷款资金发放后，对各项影响偿债的因素进行持续监测分析，按期撰写书面贷后管理报告，业务全流程形成闭环管理。

3.会计核算控制

财务公司为规范公司会计核算，真实、完整提供会计信息，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及其他具体准则、《企业集团财务公司管理办法》及国家其他有关法律和法规的规定，结合中国国家铁路集团有限公司要求和财务公司实际，制定了《会计核算办法》《财务管理办法》等制度和操作规范，对会计核算流程进行了规范。财务公司会计岗位设置分工明确、责任分离，严格执行岗位不相容的相关规定；会计核算严格按照准则执行，并执行必要的复核程序，以实际发生的交易或事项为依据进行会计确认、计量和报告，保证会计信息真实可靠、内容完整，符合会计信息质量要求。

4.内部稽核控制

财务公司设立审计稽核部并制定相关管理办法,由审计稽核部对财务公司各项经营活动定期或不定期地进行日常稽核或专项稽核。审计稽核部承担内控监督职能，以独立监督视角，围绕内部控制执行情况，对业务和财务活动的合法性、合规性、效益性等进行监督检查，发现内部控制短板、管理缺陷及由此导致的各种风险，向管理层、董事会及审计委员会提出专业改进意见和建议，依托审计监督持续完善内控管理体系，筑牢公司风险管理防线。

5.信息系统控制

财务公司已建立了功能完善、依法合规的管理信息系统。信贷、票据、资金交易、投资、财务管理、会计等业务均有相应业务操作系统支撑，系统设置符合法律法规、监管制度、内控制度和业务制度的各项要求，能够对业务进行有效处理并能够及时依据相关制度更新信息系统。

信息科技工作日常由信息管理部门负责，已建立了相关的制度体系，明确了外包服务商对信息系统软硬件进行运维管理要求，进一步规范了系统授权、客户端开通、用户和网盾受理流程等，加强信息安全管理。公司的生产网络和互联网进行了物理隔离，严格控制互联互通。交换机、路由器等关键设备均为双机备份。

6.投资业务控制

财务公司为加强投资业务管理，防范投资风险，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《企业集团财务公司管理办法》等法律法规，制定了《固定收益类有价证券投资管理办法》《固定收益类有价证券投资操作规程》等业务管理办法及操作规程，对投资业务相关流程及操作进行了规范。财务公司投资业务流程规范，各部门分工明确，责任分离。年度投资计划需经股东会审议通过，且一经股东会审议通过不得随意变动，如遇特殊原因需要调整，须按原投资计划审批程序，报经财务公司股东会审批通过后执行。在投资业务实施过程中，按照严格控制、相互监督原则确定交易权限，进行合法操作，严禁越权违规操作。投资产品持有期间，信贷票据业务部持续跟踪投资产品相关各类信息，包括但不限于投资产品价值变动、发行人重大经营事项和财务状况、外部评级变化等，如有对公司投资产品产生重大影响事项，信贷票据业务部按需出具分析报告。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

单位：元

■

（二）财务公司管理情况

财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业内部控制基本规范》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部控制与风险管理。

截至目前，未发现财务公司与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。财务公司未发生过董事或高管人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项，未发生过可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项，未受到过金融监管机构行政处罚和责令整顿。

（三）财务公司监管指标

■

截至2026年6月30日，财务公司各项监管财务指标均符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条规定要求。

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至2026年6月30日，公司合并口径在财务公司的存款余额140,022,236.42元人民币,占公司合并口径存款总额的8.38%；贷款余额0元人民币。根据公司与财务公司签署的金融服务协议规定，公司在财务公司的日最高存款余额不超过1.5亿元人民币且不得超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%、最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的50%，贷款、贴现等综合授信业务余额不超过1亿元人民币，公司在财务公司存款的安全性和流动性良好。未发生财务公司因现金及信贷头寸不足而延期支付的情况。

公司与财务公司的存款业务按照双方签订的《金融服务协议》执行，存款关联交易价格公允，符合公司经营发展需要。公司重大经营支出计划详见公司公告和定期报告披露信息，公司资金收支的整体安排及在财务公司存款不会影响正常生产经营。

五、持续风险评估措施

公司每半年取得并审阅财务公司的财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况等进行评估，出具风险持续评估报告，并与公司半年度报告、年度报告同步披露。

六、风险评估意见

财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，经营业绩良好，基于以上分析与判断，我们做出如下评估结论（截至2026年6月30日）：

（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；

（二）未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合监管要求；

（三）自成立以来，财务公司未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期、计算机信息系统严重故障、被诈骗、高级管理人员涉及严重违纪和刑事案件等重大事项；

（四）自成立以来，财务公司未因违法违规受到金融监管机构的行政处罚或责令整顿；

（五）自成立以来，财务公司未发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或经营风险等事项；

（六）未发现财务公司存在其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

2026年8月19日

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2026-023

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

关于2026年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.127元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

（一）2026年半年度利润分配方案的具体内容

截至2026年6月30日，公司期末可供分配利润为1,478,288,699.50元，母公司期末可供分配利润为1,072,132,808.37元。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.27元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本210,666,700股，以此计算合计拟派发现金红利26,754,670.90元（含税），占2026年半年度归属于母公司股东净利润（88,596,978.21元）的比例为30.20%。以上财务数据未经审计。本次利润分配公司不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议及表决情况

公司于2026年8月18日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

2026年8月19日

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案

的半年度评估报告

为践行“以投资者为本”的发展理念，推动北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提升公司质量，公司制定了《铁科轨道2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度行动方案》（以下简称“《行动方案》”），详细情况参见公司于2026年3月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。2026年上半年，公司根据行动方案内容积极开展并落实各项工作，现将《行动方案》在报告期内的实施和效果评估情况报告如下：

一、多措并举，全面提升经营质效

2026年上半年，公司立足国家铁路建设需求，深耕轨道交通领域，探索创新路径，持续增强核心竞争力，整体营业收入与归母净利润同比改善。

盈利能力方面，报告期内，公司实现营业收入63,083.41万元，较2025年上半年同比增长25.15%，实现净利润12,886.50万元，较2025年上半年同比增长24.72%，经营效益实现修复回升。公司将加快推进在手重点订单落地转化，持续充实订单储备，巩固营收修复态势，推动经营规模稳步企稳。同时持续深化成本管控、优化产品结构，着力提升产品盈利水平。

期间费用方面，2026年上半年，受益于营业收入同比回升带来的规模效应摊薄，公司期间费用率同比有所下降，其中销售费用率4.25%、管理费用率9.08%、研发费用率6.89%，分别较上年同期下降0.30、1.31、1.94个百分点。后续公司将在持续拓展市场、扩大营收规模的同时，进一步深化精细化成本费用管控，优化费用支出结构，持续提升费用投入产出效率，推动盈利水平稳步改善。

公司2026年上半年主要财务状况

单位：万元

■

（一）深耕经营主业

2026年上半年，公司积极跟踪铁路市场招标情况，全面加强市场拓展工作。新签合同总额为108,045.08万元，同比增长23.28%，产品主要为轨道扣件、预应力钢丝、桥梁支座、工程材料等；截至2026年6月30日，公司在手未执行订单金额为283,760.67万元，同比增长43.15%。

新建市场方面，公司紧抓国家铁路基础设施建设稳步推进的机遇，积极参与重点铁路项目的招投标工作。2026年上半年，公司凭借优质的产品质量与可靠的技术服务能力，成功中标新建南通至宁波高速铁路（以下简称“通甬高铁”）及通甬高铁苏州北代建段高速扣件项目，中标金额合计51,054.19万元。

运维市场方面，公司积极跟进铁路维修市场的业务机会，精准对接路局大修及专项维修需求，成功中标特殊调整扣件、精调扣件、桥梁支座等产品大修项目，进一步完善了公司在铁路运维市场的产品服务体系，拓宽了业务增长空间。

（二）拓展多元市场布局

城轨、市域铁路方面，2026年上半年，公司持续加大城轨及市域（郊）铁路市场的拓展力度，积极参与地铁、市域铁路等项目的产品推广与市场竞争，推动公司新产品在城市轨道交通领域的应用落地。报告期内，公司成功签订宁波地铁1号线、2号线扣件产品供应合同，进一步丰富了公司在城轨市场的项目经验。

海外市场拓展方面，2026年上半年，公司坚定不移推进国际化发展战略，以重点铁路项目为依托，持续积累海外项目执行经验，稳步拓展海外市场渠道，积极跟踪“一带一路”沿线国家轨道交通项目需求，为中长期海外业务持续拓展积蓄力量。报告期内，公司随中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所（以下简称“铁建所”）展团亮相2026年英国国际铁路设备展览会，重点围绕高铁扣件系统、重载扣件系统及工程材料等产品与技术，同与会各方开展了深入的技术交流和商务洽谈，为深化国际技术合作、拓展欧洲铁路市场奠定了坚实基础。

（三）推进项目建设与高效运营

2026年上半年，公司统筹推进重点产能布局与建设，有序实施生产线自动化、智能化升级，持续提升生产效能与产品质量，公司子公司重点生产线建设项目取得阶段性进展。铁科（天津）科技有限公司（以下简称“铁科天津”）持续推进生产工艺改进，报告期内完成了螺栓热打线工艺优化及成型产线中频炉等设备的改造升级，有效实现了降本增效。同时，铁科天津启动了年产1800万件高铁设备及配件高分子部件工程项目，拟新建车间1座，规划建设5条聚氨酯类减振产品生产线，截至2026年6月30日，项目初步设计文件已编制完成，为项目后续顺利实施奠定基础。铁科（兴城）科技有限公司（以下简称“铁科兴城”）有序推进U型钢自动化生产线项目建设，主要设备设施已基本安装完成。河北铁科翼辰新材科技有限公司（以下简称“铁科翼辰”）积极推进弹性体道岔垫板生产线及立体仓库等项目的前期建设，着力优化生产布局、提升仓储智能化水平。铁科腾跃科技有限公司（以下简称“铁科腾跃”）扎实做好智能工厂建设工作，荣获河北省工业和信息化厅颁发的“河北省2026年度先进智能工厂”称号。

（四）推进数字化水平提升

2026年上半年，公司紧扣“信创落地、AI赋能、绿色IT、网络安全”四大方向持续深化数字化转型，推动信息化建设从业务支撑向价值驱动转型，系统巩固数字化发展优势：一是推进信创落地攻坚，完成信创超融合一体机方案制定，稳步推进基础设施国产化升级；螺栓车间MES系统、官方网站优化等核心数字化项目按节点落地，同步完善信息化管理制度体系、深化两化融合管理体系合规运行，各子公司协同推进系统统建与适配，夯实自主可控的数字化发展底座。二是深化AI技术赋能，将视觉识别、数据智能融入生产与管理核心场景，依托视觉检测技术实现弹性固化道床产品质量快速核验，落地螺栓产线PLC数据自动采集、MES与AGV上下料智能联动及生产可视化监控；迭代优化BI智能报表体系，支撑多业务维度数据自动分析，以技术创新驱动流程提效与科学决策。三是践行绿色IT发展理念，依托超融合虚拟化平台实现算力资源集约化调度，降低基础设施能耗；依托BPM、财务共享、云采等系统实现审批、报销、采购全流程线上化，减少资源消耗；推行集中化远程运维模式，以数字化手段助力企业低碳运营。四是织密网络安全防护体系，严格落实7×24小时安全值守机制，常态化开展安全扫描、异常终端处置与高危IP封禁，推进信息系统等保定级备案与安全风险评估；专项强化生产侧工控网络安全防护，排查整治生产车间网络隐患；完善安全制度预案，开展全员安全宣教与应急培训，实现上半年核心系统零重大安全故障，全方位保障网络与数据安全稳定。

公司各子公司锚定年度目标协同推进数字化落地：铁科天津持续完善供应链数字化系统，构建统一数据采集体系；铁科兴城探索搭建数字化信息管控平台，提升物资流转透明度；铁科翼辰深化生产设备自动化智能化改造，同步强化工控网络安全防护；铁科腾跃推进云仓、MES等系统统一规划与部署，提升运营协同效率。

（五）不断加强人才建设

2026年上半年，公司深入实施人才强企战略，系统推进人才队伍建设。在干部管理方面，有序开展中高层管理人员选拔，持续优化管理团队结构与梯队配置。在能力提升方面，分类组织多层次专业技术培训，赋能关键岗位及核心技术人才，全面夯实专业素养根基。在激励引导方面，开展优秀员工评选表彰，树立先进典型，充分发挥榜样示范与正向带动作用，有效激发全员创先争优的内生动力。多项举措协同落地，人才活力持续释放，为公司高质量发展提供了坚实的人才支撑与组织保障。

二、发展新质生产力、提升科技创新能力

2026年上半年，公司持续推进科研开发和技术服务工作，研发费用4,349.09万元，研发费用率6.89%，整体维持较高投入水平，为发展新质生产力、提升科技创新能力提供有力支撑与保障。

（一）深化技术研发创新

2026年上半年，公司始终坚持以科技创新为核心驱动力，稳步实施扣件系统、金属及非金属材料等相关工务新产品的研发，重点推进国家重点研发计划课题，全力攻关相关扣件的研发及配套技术的研究，科研项目均有序开展。自主创新方面，公司共有在研项目71项，其中国家级课题项目3项。

公司参与的“高铁基础设施动态检测装备评定技术体系”“公路工程高墩大体积混凝土性能调控关键技术研究与应用”“基于微相调控的高铁轨道弹性体高性能长寿命关键技术及应用”项目分别荣获2025年度中国交通运输协会科技进步奖特等奖、一等奖、二等奖。公司与铁建所、铁科翼辰联合申报的“阻尼抗疲劳老化二氧化碳基聚氨酯弹性体及其制备方法”项目入选第二十六届中国专利优秀奖预获奖项目公示名单。铁科翼辰和北京理工大学鲁南研究院、山东奥卓新材料有限公司、北京化工大学联合申报的“减振降噪超分子弹性体材料关键技术与应用”项目荣获2025年度国家技术发明奖二等奖。

公司通过持续开展研发工作，在以下三个方面实现了技术创新：

1、一种聚氨酯弹性垫板及其连续制备方法

聚氨酯弹性垫板为微孔发泡的弹性体材料，其制备方法多采用低压发泡模塑成型工艺，生产效率低且泡孔均匀性不佳。本技术提出了一种聚氨酯弹性垫板及其连续制备方法，采用一定配比的原料经过高压混合后直接浇注在钢带机表面，自流平、自由发泡后，熟化成型，再切割成不同的尺寸。该技术生产效率高，无需开模，解决了现有技术中弹性垫板泡孔粗糙不均匀的问题，且力学性能更优异。该技术已申请发明专利并已授权，专利名称：一种聚氨酯弹性垫板及其连续制备方法，专利号：202311066137.2。

2、一种应用于铁路现场的钢轨倾翻性能检测装置

为实现钢轨倾翻性能现场检测的目标，设计了一种应用于铁路现场的钢轨倾翻性能检测装置。该装置能够同时向钢轨提供垂直载荷和水平载荷，相当于列车车轮对钢轨及扣件载荷影响。该装置可应用于铁路现场快速检测，得到连续线路中扣件扣压时钢轨的倾翻性能。该技术已申请发明专利并已授权，专利名称：一种应用于铁路现场的钢轨倾翻性能检测装置，专利号：202310285731.4。

3、一种不锈钢板-橡胶复合垫板的成型工艺

为解决复合橡胶垫板生产过程中签条结构在注胶过程中受热发生的微小偏移问题，避免复合界面加工不均匀的现象，提出了一种不锈钢板-橡胶复合垫板的成型工艺。该技术将不锈钢板置于模具中经模压注射成型制得复合垫板。使用该工艺，可以在不锈钢板和橡胶之间增加垫板的缓冲效果，同时对签条进行径向和轴向的双重约束，以消除签条的悬臂效应。该技术已申请发明专利并已授权，专利名称：一种不锈钢板-橡胶复合垫板的成型工艺，专利号：202610064687.8。

（二）推动产学研用深度融合

2026年上半年，公司深化产研融合，通过“技术+市场”双轮驱动，切实推动产研双向赋能，提升技术成果的转化质量与效率，力争实现整体效益最大化。公司研发的系列扣件产品在盘兴铁路、宁波地铁中成功应用。

（三）持续开展知识产权申报

2026年上半年，公司共申请专利26项，其中发明专利16项、实用新型专利10项；共获得专利及软件著作权28项，其中发明专利14项、实用新型专利10项、外观设计专利1项、软件著作权3项。截至2026年6月30日，公司共拥有有效专利及软件著作权397项，其中发明专利111项、实用新型专利264项、外观设计专利2项、软件著作权20项。

三、不断完善公司治理，提升规范运作水平

公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所等相关法规及监管要求，不断加强公司治理建设，推动完善公司治理，提升规范运作水平。2026年上半年，公司共召开2次股东会、3次董事会、6次董事会专门委员会、1次独立董事专门会议，充分发挥股东会最高权力机构、董事会重大决策、管理层执行，以及专门委员会为董事会作出重大决策提供建议、咨询与监督的作用，及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，切实保障独立董事的知情权，协助独立董事履行职责。同时，公司积极支持中小投资者参加股东会，提供网络投票方式为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利条件。

2026年上半年，公司持续健全治理制度体系，治理效能稳步提升。公司于2026年6月9日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》，进一步明确了董事会秘书的任职条件、职责权限及履职保障等内容，推动董事会秘书规范、有效履职；公司于2026年6月25日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于制定〈北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，明确了薪酬结构与标准、薪酬调整、追索与止付等要求，为构建科学的激励约束机制、促进董事和高级管理人员规范履职与勤勉尽责提供了坚实的制度保障。

四、持续稳定分红，保障投资者回报

公司秉持稳健的经营理念，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并紧密结合当前所处的发展阶段深入统筹考虑公司的长期经营发展与广大股东的切身权益，切实与投资者共享发展成果，推动公司持续健康发展。

（一）完成实施2025年度权益分派

公司于2026年4月20日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），合计派发了现金红利56,880,009.00元（含税），占2025年度归属于母公司股东净利润的比例为33.21%，并于2026年5月26日完成现金红利发放工作。

（二）制定2026年中期分红方案

为进一步提升投资者的获得感，让广大投资者切实分享公司的发展成果，公司制订了2026年半年度利润分配方案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.27元（含税），以2026年6月30日总股本为基数共派发26,754,670.90元（含税），占2026年半年度归属于母公司股东净利润（88,596,978.21元）的比例为30.20%。本议案尚需提交公司股东会审议。

五、增进投资者沟通，传递公司内在价值

2026年上半年，公司持续深化投资者关系管理，通过投资者热线、专用邮箱、上证e互动平台保持密切沟通，期间接听投资者热线29次，通过上证e互动回复投资者提问9则。同时，公司稳步推进官网平台优化，着力打造便捷透明的信息窗口，切实传递公司价值，不断增强投资者的信任与支持。

2026年上半年，公司通过图文演示、可视化报告、定期报告等多种形式，全方位地向投资者展示公司经营成果和业绩情况。2025年年度报告披露后，公司通过官方网站发布了《一图看懂铁科轨道2025年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度的经营成果、财务状况，2026年5月，公司参加了由上海证券交易所主办的十五五·科创惠民一一科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度先进轨道交通行业集体业绩说明会，针对2025年度经营成果及财务状况与投资者进行了互动交流和沟通。

公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理报告》，向利益相关者全面、透明地展示公司在ESG方面的战略、举措、成效，提升公司品牌形象与可持续发展竞争力。

六、不断提升“关键少数”治理水平，加强合规理念建设

公司始终将控股股东、董事和高级管理人员等“关键少数”的合规管理摆在突出位置，建立健全监管法规跟踪与传导机制，通过专题培训、合规提示、案例通报等方式，及时传达监管动态与最新法规要求。同时，持续加强日常引导与制度约束，推动“关键少数”筑牢合规意识、守住底线思维。

2026年上半年，公司紧扣监管导向与合规要求，积极组织“关键少数”参加监管机构及自律组织举办的各类培训与宣贯活动，在及时跟进监管动态与法规要求的同时，着力提升其合规意识与管理能力，为公司稳健发展筑牢治理根基。

公司行动方案的各项内容均在顺利实施中。公司将持续关注投资者反馈，结合公司实际情况及投资者关切问题，不断优化行动方案并持续推进方案的落地。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

2026年8月19日

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2026-025

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月3日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年9月3日 14点00分

召开地点：北京市昌平区富生路11号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公司五楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月3日

至2026年9月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于2026年8月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一） 登记资料

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、非法人组织股东应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记方式

公司股东可以通过现场、信函方式登记，公司不接受电话方式的登记。

1、现场登记：时间为2026年9月2日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30），地点为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司一楼大厅。

2、信函方式登记：须在2026年9月2日16点30分前将上述登记资料复印件通过信函方式送达本公司证券部，并在信函上注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，出席会议时需携带资料原件（地址见“六、其他事项”）。

六、其他事项

（一）出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。

（二）会议联系方式

1、联系地址：北京市昌平区富生路11号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公司证券部

2、邮编：102206

3、联系人：许熙梦、张蕾

4、电话：010-51529198

5、邮箱：bjtkgd@163.com

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

2026年8月19日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月3日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。