证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-046

恒生电子股份有限公司

关于2026年股票期权激励计划内幕信息

知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”“公司”）于2026年7月30日召开了第九届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于〈恒生电子股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》及《关于〈恒生电子股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，具体情况公司已于2026年8月1日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等规定的要求，公司对2026年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

（一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

（二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象于本次激励计划首次公开披露前六个月内（即 2026年2月1日至 2026年8月1日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，核查对象中共有8名人员存在买卖公司股票的情形。除上述人员外，核查对象中的其他人员在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

经公司核查并经上述核查对象确认，6名核查对象在自查期间买卖公司股票的行为发生在知悉本次激励计划事项之前，相关交易行为发生时尚未知悉本次激励计划的内幕信息。上述人员在自查期间发生买卖公司股票行为系其基于二级市场交易情况、公司公开信息及个人资金安排而进行的个人独立投资行为，不存在利用本次激励计划内幕信息进行股票交易牟利的情况，其在自查期间内亦未向任何人员泄漏本次激励计划的相关信息或基于此建议他人买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

除上述6名核查对象外，另有2名核查对象买卖公司股票的行为发生在知悉本次激励计划事项后，对应交易股数分别为买入500股及卖出300股。经公司核实及本人确认，上述2名核查对象仅知悉公司存在筹划股权激励计划的意向，未知悉本次激励计划方案的核心要素，对实施时间、详细方案及具体内容等关键内幕信息均不知悉。其交易行为系根据二级市场交易情况自行判断而独立作出的投资决策和投资行为，自查期间发生交易系其对相关法律法规不熟悉所致，不存在利用本次激励计划内幕信息进行股票交易牟利的主观故意，其在自查期间内未向任何人员泄漏本次激励计划的具体信息或基于此建议他人买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。上述2名核查对象中，1名未参与本次激励计划，基于审慎原则，另1名已主动放弃参与本次激励计划的资格，公司将在履行相关审议程序后，对本次激励计划激励对象名单及授予数量等进行相应调整。

公司在筹备本次激励计划事项过程中，严格按照法律法规和公司《内幕信息知情人登记备案制度》等制度的要求，限定了参与讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关人员及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

三、结论意见

综上所述，公司已按照相关法律法规的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度并严格执行。在本次激励计划自查期间内，上述人员买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在内幕信息知情人通过内幕信息买卖公司股票的情况，未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2026年8月18日

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 公告编号：2026-047

恒生电子股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年8月26日（星期三）16:00-17:00

● 会议召开地点：“进门财经”小程序及APP

● 会议召开方式：网络及电话会议

● 投资者可于2026年8月25日12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：investor@hundsun.com。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2026年8月26日披露公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果和财务状况，公司将于2026年8月26日16:00-17:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络及电话会议形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2026年8月26日（星期三）16:00-17:00

(二)会议召开地点：“进门财经”小程序及APP

(三)会议召开方式：网络及电话会议

三、参加人员

公司董事长、副董事长兼总裁、职工董事、独立董事、财务负责人、董事会秘书（如有特殊情况，参与人员做相应调整）。

四、投资者参加方式

本次业绩说明会在进门财经平台举行，本次会议需预约报名。

（一）电话参会

投资者如有参会需求，可于2026年8月26日12:00之前将您的姓名及电话联系方式发送至公司投资者关系邮箱investor@hundsun.com，我们届时提醒您电话参会。

（二）网络参会

电脑端：点击链接:https://s.comein.cn/bcyp2pzn，进入页面，按指引申请参会。

手机端：

■

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

邮箱：investor@hundsun.com

电话：0571-28829702

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过公司投资者关系活动记录表查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2026年8月18日

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-048

恒生电子股份有限公司

关于部分期权注销完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”“公司”）于2026年7月30日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。具体情况如下：

一、2023年股票期权激励计划注销部分股票期权的情况

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权激励计划》的相关规定，鉴于公司2023年股票期权激励计划第三个行权期公司层面考核达标，原激励对象中94人因离职或职务变更而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计26.268万份；62名激励对象因2025年度个人层面绩效考核未达标，该激励对象第三个行权期已获授但尚未行权的股票期权中共有5.112万份股票期权不得行权，公司将予以注销。

综上所述，本次注销2023年股票期权激励计划股票期权合计31.38万份。

二、2024年股票期权激励计划注销部分股票期权的情况

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票期权激励计划》的相关规定，鉴于公司2024年股票期权激励计划第二个行权期公司层面考核达标，原激励对象中76人因离职或职务变更而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计117.46万份；59名激励对象因2025年度个人层面绩效考核未达标，该激励对象第二个行权期已获授但尚未行权的股票期权中共有20.826万份股票期权不得行权，公司将予以注销。

综上所述，本次注销2024年股票期权激励计划股票期权合计138.286万份。

三、2025年股票期权激励计划注销部分股票期权的情况

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年股票期权激励计划》的相关规定，鉴于公司2025年股票期权激励计划第一个行权期公司层面考核达标，原激励对象中24人因离职或职务变更而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计58.6万份；30名激励对象因2025年度个人层面绩效考核未达标，该激励对象第一个行权期已获授但尚未行权的股票期权中共有9.0945万份股票期权不得行权，公司将予以注销。

综上所述，本次注销2025年股票期权激励计划股票期权合计67.6945万份。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请。现经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已办理完毕。本次股票期权注销不会对公司股本造成影响。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2026年8月18日

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-045

恒生电子股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月17日

(二)股东会召开的地点：杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，董事长彭政纲先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席3人，其中非独立董事韩歆毅先生、纪纲先生、朱超先生、陈志杰先生因工作原因未能列席；独立董事马占春先生、周淳女士、宋艳女士、田素华先生因工作原因未能列席；

2、董事会秘书肖敏女士、财务负责人姚曼英女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈恒生电子股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于〈恒生电子股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于〈恒生电子股份有限公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于〈恒生电子股份有限公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案3为本次股东会的特别决议议案，已经获得出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、议案1与议案6对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京竞天公诚(杭州)律师事务所

律师：赵勇、吴尔安

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及结果合法有效。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2026年8月18日