中科仪临时股东会选举独立董事 独立董事钟宇100.00%得票率略高于独立董事黄晓波100.00%得票率
创始人
2026-08-17 17:44:33
2026年8月14日，中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司临时股东会在辽宁省沈阳市浑南区新源街1号公司四楼报告厅召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长郭东民主持，本次会议核心议程为选举独立董事。
出席和授权出席本次股东会的股东共16人，持有表决权的股份总数115,844,723股，占公司有表决权股份总数的51.75%，其中通过网络投票参与的股东共6人，持有表决权的股份总数98,100,137股，占公司有表决权股份总数的43.83%。公司在任董事9人，出席8人，董事陈超因工作原因缺席，公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
本次会议审议的累积投票议案表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 独立董事黄晓波 | 115,840,401 | 100.00% | 当选 |
| 1.2 | 独立董事钟宇 | 115,849,045 | 100.00% | 当选 |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 独立董事黄晓波 | 14,754,600 | 99.97% | 当选 |
| 1.2 | 独立董事钟宇 | 14,763,244 | 100.03% | 当选 |
本次会议由北京大成(沈阳)律师事务所律师康娱、孙莹见证，律师出具结论性意见认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本次选举产生的两名独立董事任命生效日期为2026年8月14日，相关人员变动议案已由本次临时股东会审议通过。
本次会议备查文件包括《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司2026年第四次临时股东会决议》《北京大成(沈阳)律师事务所关于中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。
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