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有友食品第五届董事会第七次会议决议公告

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2026-08-15 10:24:12

中访网数据有友食品股份有限公司（证券简称：有友食品，证券代码：603697）于2026年8月14日召开第五届董事会第七次会议，会议以现场方式在公司五楼会议室举行。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，由董事长鹿有忠先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了多项议案，包括：

1. 《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》，该议案已获董事会审计委员会审议通过。

2. 《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税）。

3. 《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》。

4. 《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

5. 《关于变更公司注册地址的议案》，根据重庆市人民政府发布的行政区划调整公告，公司注册地行政区划发生变更，需办理地址变更事宜，该议案尚需提交股东会审议。

6. 《关于修订部分条款的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

7. 《关于修订公司的议案》。

8. 《关于修订公司的议案》。

9. 《关于修订公司的议案》。

10. 《关于公司“未来三年（2026-2028年）股东回报规划”的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

11. 《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

所有议案均以记名投票方式表决，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。相关公告已于同日在上海证券交易所网站披露。

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