天津红日药业股份有限公司（证券代码：300026，证券简称：红日药业）2026年第二次临时股东会于7月24日召开，会议由公司董事会召集，董事长吴文元主持。现场会议于当日14:30在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室举行，网络投票同步开展，其中深交所系统投票时间为上午09:15-09:25、09:30-11:30及下午13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为当日09:15至15:00任意时段。

本次会议出席股东及股东代表共530人，合计持有股份705,301,211股，占公司股份总数的23.48%。其中现场出席2人，持有股份2,162,900股（占比0.07%）；网络投票股东528人，持有股份703,138,311股（占比23.41%）。中小投资者股东527名，代表股份35,140,894股，占公司有表决权股份总数的1.17%。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案，具体表决情况如下：

议案一：《关于增补金星女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意699,185,003股，占出席会议有效表决权股份总数的99.13%；反对3,291,000股，占比0.47%；弃权2,825,208股（无默认弃权），占比0.40%。
中小投资者表决情况：同意29,024,686股，占比82.60%；反对3,291,000股，占比9.37%；弃权2,825,208股，占比8.04%。
金星女士获过半数同意，当选为公司第九届董事会非独立董事。

议案二：《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意700,549,011股，占出席会议有效表决权股份总数的99.33%；反对2,787,400股，占比0.39%；弃权1,964,800股（含默认弃权11,000股），占比0.28%。
中小投资者表决情况：同意30,388,694股，占比86.48%；反对2,787,400股，占比7.93%；弃权1,964,800股，占比5.59%。

北京金诚同达律师事务所钟婉珩、娄世超律师对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，出席人员及召集人资格有效，表决结果合法有效。

备查文件包括本次股东会决议及律师出具的法律意见书。

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