证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2026-033

爱丽家居科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月23日

(二)股东会召开的地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长宋正兴先生主持会议，公司董事、高级管理人员以及董事会秘书出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《爱丽家居科技股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书李虹先生出席了本次会议，其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，该议案已获得参与现场和网络投票的股东（含股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、议案2关联股东张家港博华企业管理有限公司、宋锦程回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：韩坤、董椰檬

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2026年7月24日

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2026-032

爱丽家居科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于2026年7月21日、7月22日、7月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。近期公司股价涨幅较大，公司敬请广大投资者理性交易，关注投资风险。

● 公司于2026年7月21日披露了《爱丽家居科技股份有限公司关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：临2026-030）、《爱丽家居科技股份有限公司关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-028）。本次交易事项所涉及的财务审计、资产评估等尚未开展，交易定价等核心条款尚待进一步协商、推进和落实，相关正式协议尚未签署、需经公司股东会审议，存在一定不确定性。本次交易对公司本年度经营业绩的影响也存在不确定性。

● 公司主营业务与目标公司主营业务属于不同的行业，公司的运营管理能力、协调整合能力等将面临考验，公司面临一定的收购整合风险。

● 在本次交易中，协议转让受让方赵铭及其一致行动人共同承诺，2026年至2029年扣非后净利润分别不低于5,000万元、5,000万元、6,000万元、7,000万元，四年累计不低于23,000万元。受行业周期、宏观形势和后续经营等不确定因素影响，该业绩承诺的达成存在不确定性。根据约定，业绩承诺方负有明确的现金补偿及减值补偿义务，本次受让股份全部用于业绩承诺保障。受让方同时承诺，自过户之日起统一锁定36个月，在此期间不减持，且不用于自身质押融资；满36个月后，且前三期即2026年至2028年期间的业绩承诺达标或补偿完毕后，受让方持有的截至股份转让协议签署日公司15%股份方可解锁。受让方持有的截至股份转让协议签署日公司5%股份继续锁定至四年业绩承诺期届满，累计业绩达标或完成补偿业务后方可解锁。

● 经公司核查，公司目前生产经营活动正常，公司于2026年7月14日披露了《爱丽家居科技股份有限公司2026年半年度业绩预亏公告》（公告编号：临2026-027），经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4,050.00万元到-3,450.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损；预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-4,080.00万元到-3,480.00万元。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易自2026年7月21日至2026年7月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了实际控制人和主要股东，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前日常经营活动正常。公司于2026年7月14日披露了《爱丽家居科技股份有限公司2026年半年度业绩预亏公告》（公告编号：临2026-027），经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4,050.00万元到-3,450.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损；预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-4,080.00万元到-3,480.00万元。敬请投资者关注该风险。

（二）重大事项情况

公司近日与武汉欧康诺电子科技股份有限公司（以下简称“欧康诺”或“目标公司”）股东赵铭、童树娟、安徽明德中和企业管理合伙企业（有限合伙）、安徽中和企业管理合伙企业（有限合伙）签署了《股权收购意向协议》，公司拟筹划以现金方式收购欧康诺不低于77.08%的股权，收购完成后，欧康诺将成为公司控股子公司。本次签署的《股权收购意向协议》系各方就收购事宜达成的意向协议，最终合作方案以相关各方签署的正式合作协议为准。具体详见公司于2026年7月21日披露的《爱丽家居科技股份有限公司关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-028）。

2026年7月20日，公司控股股东张家港博华企业管理有限公司（以下简称“博华企管”）与赵铭签订《关于爱丽家居科技股份有限公司之股份转让协议》，约定将博华企管持有的公司股份36,681,000股无限售流通股（占股份转让协议签署日公司15.000%股份，占公司当前总股本的15.1405%）转让给赵铭。2026年7月20日，博华企管与杭州百年勤书自有资金投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“百年勤书”）签订《关于爱丽家居科技股份有限公司之股份转让协议》，约定将博华企管持有的公司股份12,227,000股无限售流通股（占股份转让协议签署日公司5.000%股份，占公司当前总股本的5.0468%）转让给百年勤书。根据协议约定，博华企管与赵铭、百年勤书分别签署的股份转让协议的效力，尚待公司收购欧康诺股权正式交易协议的生效，存在不确定性。本次权益变动事项需经上海证券交易所合规性审查，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。本次权益变动事项是否能够最终完成尚存在不确定性，具体详见公司于2026年7月21日披露的《爱丽家居科技股份有限公司关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：临2026-030）。

经公司自查，并向实际控制人和主要股东核实，截至本公告披露日，公司及实际控制人和主要股东均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司目前发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，系公司已披露的《爱丽家居科技股份有限公司关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：临2026-030）、《爱丽家居科技股份有限公司关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-028）中的相关内容，该交易事项涉及的相关正式协议尚未签署，后续是否能签署正式协议、交易能否最终完成尚存在不确定性。公司敬请广大投资者理性对待相关媒体报道内容，关注交易风险。

公司关注到市场关于本次交易业绩承诺履约保障安排的讨论，说明如下：协议转让受让方赵铭及其一致行动人共同承诺，2026年至2029年扣非后净利润分别不低于5,000万元、5,000万元、6,000万元、7,000万元，四年累计不低于23,000万元。根据约定，业绩承诺方负有明确的现金补偿及减值补偿义务，本次受让股份全部用于业绩承诺保障。受让方同时承诺，自过户之日起统一锁定36个月，在此期间不减持，且不用于自身质押融资；满36个月后，且前三期即2026年至2028年期间的业绩承诺达标或补偿完毕后，受让方持有的截至股份转让协议签署日公司15%股份方可解锁。受让方持有的截至股份转让协议签署日公司5%股份继续锁定至四年业绩承诺期届满，累计业绩达标或完成补偿业务后方可解锁。

经公司自查，未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的其他未公开重大信息。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，在本次公司股票交易异常波动期间，公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司郑重提请广大投资者关注以下风险因素：

1、公司将根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。近期公司股价波动较大，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

2、本次交易事项所涉及的财务审计、资产评估等尚未开展，交易定价等核心条款尚待进一步协商、推进和落实，相关正式协议尚未签署、需经公司股东会审议，存在一定不确定性。本次交易对公司本年度经营业绩的影响也存在不确定性。

3、公司主营业务与目标公司主营业务属于不同的行业，公司的运营管理能力、协调整合能力等将面临考验，公司面临一定的收购整合风险。

4、目标公司处于存储行业，行业景气度与全球半导体周期及下游需求高度相关。目标公司经营业绩亦受宏观形势影响和公司客户开发能力、技术产品创新能力及经营管理水平等的影响。若目标公司经营管理不能有效应对内外部挑战，技术创新不能紧跟行业发展趋势和技术发展趋势，产品升级迭代不能满足客户日益多样化的需求，可能会面临经营业绩波动的风险。

5、公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息以上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定媒体刊登的信息为准。

公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，截至本公告披露日，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项与该事项有关筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规则应披露而未披露的信息。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2026年7月24日