证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2026-036

山东黄金矿业股份有限公司

关于选举董事长及变更法定代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于确认执行董事、选举法定代表人的议案》，选举王成龙先生为公司第七届董事会董事长、法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。确认王成龙先生为公司执行董事，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

根据《山东黄金矿业股份有限公司章程》的规定，公司法定代表人相应变更为王成龙先生，公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年7月10日

山东黄金矿业股份有限公司

董事长、法定代表人简历

王成龙，男，汉族，中共党员，1972年7月生，大学学历，高级工程师。曾任山东黄金矿业（玲珑）有限公司九曲分矿生产技术科副科长、西山坑口副坑长、九曲分矿副矿长、党总支书记、矿长，山东黄金矿业（玲珑）有限公司副总经理，西和县中宝矿业有限公司总经理、党委书记，山东黄金矿业（玲珑）有限公司党委书记、总经理，山东黄金集团烟台矿业事业部党委副书记、执行总裁、党委书记、总裁。曾获得山东省优秀企业家、烟台市五一劳动奖章等多项荣誉，牵头研发的科研成果多次获奖，为全国非煤矿山安全生产专家，具有长期丰富的矿山开采、技术研发、企业管理经验。现任山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会非独立董事、副总工程师、运营管理部部长。

截至本公告披露日，王成龙未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

2026年7月10日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临2026-034

山东黄金矿业股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月10日

(二)股东会召开的地点：山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

公司2026年第二次临时股东会由公司董事会召集，公司董事、总经理汤琦先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席5人，公司董事修国林先生、独立董事战凯先生因工作原因未能列席股东会；

2、公司董事会秘书王毅女士列席股东会，部分高管列席股东会；

3、本次股东会的计票和监票工作由公司股东代表、律师及卓佳证券登记有限公司代表担任。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.00关于选举第七届董事会非独立董事的议案

■

(二)涉及重大事项，A 股5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

1.00关于选举第七届董事会非独立董事的议案

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案已对中小投资者单独计票

本次股东会审议的议案已表决通过

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：陈瑜、李胜慧

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年7月11日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：2026-033

山东黄金矿业股份有限公司

关于董事长、法定代表人离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长、法定代表人韩耀东先生的书面辞职报告，韩耀东先生因组织安排工作调动，申请辞去公司第七届董事会董事、董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员职务。离任后，韩耀东先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。

一、提前离任的基本情况

■

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《山东黄金矿业股份有限公司章程》及相关规定，韩耀东先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。韩耀东先生已对所负责的相关职务工作进行了合理的安排和交接，不会对公司董事会运作、日常管理、生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，韩耀东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其确认与公司董事会和公司无意见分歧，亦不存在任何与离任有关的其他应提请公司董事会、各位股东注意之事宜。

韩耀东先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，带领公司深耕主营业务，积极推进高质量发展，在公司战略规划、经营发展、治理完善、科技创新、团队建设等方面作出了突出贡献，为公司长远、健康、可持续发展奠定了坚实基础。公司及董事会谨向韩耀东先生表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年7月10日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2026-035

山东黄金矿业股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2026年7月10日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定以及《公司章程》规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》

选举王成龙先生为公司第七届董事会董事长。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于确认执行董事、选举法定代表人的议案》

确认王成龙先生为公司执行董事，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

选举王成龙先生担任公司法定代表人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会的议案》

鉴于公司董事会成员发生变更，为确保董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》《公司董事会专门委员会实施细则》的相关规定，补选王成龙先生为董事会战略委员会、可持续发展委员会委员。

根据《董事会战略委员会实施细则》的规定，由公司董事长王成龙先生担任董事会战略委员会主任委员。

选举王成龙先生为董事会可持续发展委员会主任委员。

以上战略、可持续发展委员会主任委员任期自本次会议通过之日至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《关于应用套期会计的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于应用套期会计的公告》（临2026-037号）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年7月10日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 报告编号：临2026-037

山东黄金矿业股份有限公司

关于应用套期会计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会计政策应用主要情况：山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年7月1日起，对公司及所属子公司满足条件的自产黄金套期保值业务正式执行《企业会计准则第24号一套期会计》核算，本次会计政策应用不涉及对2026年上半年及以前年度财务数据追溯调整。

● 已履行及拟履行的审议程序：2026年7月10日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于应用套期会计的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：本次会计政策应用仅调整会计核算方式，未改变套期保值业务规则、交易额度及风险控制体系，对公司日常生产经营无重大不利影响。

一、套期保值业务概述

（一）基本情况

公司主营业务为批准许可范围内的黄金开采、选冶(有效期限以许可证为准)等，拥有完整产业链。黄金价格波动会对公司经营业绩产生较大影响，为对冲价格风险、稳定经营效益，公司及公司所属子公司开展自产黄金套期保值业务，坚持套期保值原则，杜绝投机交易。

2026年1-6月及以前期间，公司未应用《企业会计准则第24号一一套期会计》。于本年，公司按照套期会计的严格要求优化各项流程，并于2026年7月1日起，对满足条件的套期保值业务开始按照套期会计的要求进行会计核算及报告列报。

（二）会计政策应用依据

根据财政部《企业会计准则第24号一一套期会计》相关规定，结合公司现阶段业务运作情况，自产黄金套期保值业务已满足套期会计应用条件。

二、本次套期会计应用对公司经营情况的影响

（一）应用套期会计对核算方式主要影响

1、未应用公允价值套期、现金流量套期的业务

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》要求，将衍生品持仓、平仓盈亏计入当期损益，存货等按照相应准则要求进行确认、计量。

2、应用现金流量套期的业务

根据《企业会计准则第24号一套期会计》要求，自有矿山产出标准黄金的销售业务适用套期会计核算，采用现金流量套期模式。套期关系存续期间，公司将套期工具自套期开始的累计利得或损失中不超过被套期项目累计预计现金流量现值变动的部分作为有效套期部分计入其他综合收益，超过部分作为无效套期部分计入当期损益。

（二）应用套期会计对公司财务报告的影响

本次调整自2026年7月1日起执行，不追溯调整2026年上半年及以前年度财务数据，仅影响2026年下半年及以后期间财务报表列报：1.套期有效部分计入其他综合收益，资产总额、净资产总额无重大实质性变化；2.套期无效部分计入当期损益，平滑黄金价格短期波动对净利润的影响，不改变业务实际盈亏；3.会计列报口径的调整，不影响现金流量表各项目金额及实际资金流转。

三、审议程序

公司董事会审计委员会全票审议通过了《关于应用套期会计的议案》，公司审计委员会对本次审议事项发表意见，认为：公司本次应用套期会计符合相关规定要求，不涉及对公司2026年上半年及以前年度的追溯调整。应用套期会计后的财务数据能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会损害公司和全体股东的利益。因此，同意本议案。

2026年7月10日，公司第七届董事会第十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于应用套期会计的议案》。本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年7月10日