全志科技临时股东会完成董事会换届 陈洪川以99.59%得票率当选独立董事 张建辉99.06%当选非独立董事
创始人
2026-07-03 20:14:09
2026年7月3日，珠海全志科技股份有限公司临时股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。现场会议于当日14:00在广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室举行，网络投票时间为2026年7月3日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（深交所系统）及9:15至15:00任意时间（深交所互联网投票系统）。本次会议由公司董事会召集，董事长张建辉主持，核心议程为董事会换届选举。
会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，均采用累积投票制逐项表决，具体结果如下：
| 议案分项 | 候选人 | 同意股份数（股） | 表决结果 |
|---|---|---|---|
| 1.01 | 张建辉（非独立董事） | 213,524,233 | 当选 |
| 1.02 | 丁然（非独立董事） | 213,391,631 | 当选 |
| 1.03 | 叶茂（非独立董事） | 213,160,081 | 当选 |
| 2.01 | 陈亚斌（独立董事） | 213,662,820 | 当选 |
| 2.02 | 冉茂良（独立董事） | 213,568,137 | 当选 |
| 2.03 | 陈洪川（独立董事） | 213,667,341 | 当选 |
本次会议出席股东共290人，代表股份214,554,440股，占公司有效表决权股份总数的21.5928%。广东信达律师事务所林婕律师、蔡霖律师出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序，出席人员和召集人资格，表决程序及结果均合法有效。
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