润和软件拟变更经营范围并修改公司章程 7月21日召开临时股东会_热点

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2026-07-03 18:39:57

江苏润和软件股份有限公司（证券代码：300339，证券简称：润和软件）于7月3日发布第八届董事会第五次会议决议公告。会议审议通过了变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案，以及提请召开2026年第二次临时股东会的议案。

公告显示，润和软件第八届董事会第五次会议于2026年7月3日上午10:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议召集和召开程序合法有效。

根据公司实际经营发展需要，润和软件拟增加经营范围并修改《公司章程》相关条款。公司董事会提请股东会授权董事会办理变更公司经营范围、修改《公司章程》等工商变更登记备案事宜。具体变更内容将以工商行政管理机构最终登记核准为准。该议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

为审议上述议案，公司决定于2026年7月21日（星期二）召开2026年第二次临时股东会。

本次董事会会议表决情况如下：

议案内容	同意票数	反对票数	弃权票数	表决结果
关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案	7	0	0	通过
关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案	7	0	0	通过

有关变更公司经营范围及修改《公司章程》的具体内容，以及2026年第二次临时股东会的详细安排，投资者可查阅公司同日在巨潮资讯网及中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

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