大恒科技股东会通过多项议案为子公司提供担保议案同意比例77.72%_热点

大恒科技股东会通过多项议案为子公司提供担保议案同意比例77.72%

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2026-06-23 18:09:42

2026年6月23日，大恒新纪元科技股份有限公司（证券代码：600288，证券简称：大恒科技）2025年年度股东会在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长谢燕女士主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。

出席会议的股东和代理人人数为223人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为69,304,629股，占公司有表决权股份总数的15.8664%。公司在任董事7人全部出席会议，其中董事长谢燕女士、副董事长王蓓女士等6人现场参会，独立董事戴睿先生以通讯会议方式参会；董事会秘书王蓓女士出席会议，全部高管列席会议。

本次会议审议的11项议案均获通过，具体表决情况如下：

议案名称	审议结果	同意票数（股）	同意比例（%）	反对比例（%）	弃权比例（%）
《公司2025年年度报告》全文及摘要	通过	66,209,267	95.5336	4.1269	0.3395
《公司2025年度财务决算报告》	通过	66,199,167	95.5191	4.1307	0.3502
《公司2025年度利润分配预案》	通过	66,472,867	95.9140	4.0625	0.0235
《公司2025年度董事会工作报告》	通过	66,181,667	95.4938	4.1689	0.3373
《关于计提2025年度减值准备及转销核销资产的议案》	通过	66,356,367	95.7459	4.2298	0.0243
《关于为控股子公司提供担保额度的议案》	通过	53,866,352	77.7240	22.2125	0.0635
《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	通过	64,441,467	92.9829	6.1538	0.8633
《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	通过	64,660,916	93.2995	6.6745	0.0260
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	通过	66,349,667	95.7362	4.2385	0.0253
《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	通过	53,852,352	77.7038	22.2680	0.0282
《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	通过	53,858,152	77.7122	22.2620	0.0258

此外，会议对议案3、5、6、7、8、9进行了中小投资者单独计票，其中《关于为控股子公司提供担保额度的议案》中小投资者同意比例为63.1057%，反对比例为36.7892%。

上海市锦天城律师事务所律师庄东红、李金声对本次股东会进行了见证，认为会议召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等均符合相关法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效。

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