辽宁科隆精细化工股份有限公司（证券代码：300405，证券简称：科隆股份）2026年第一次临时股东会于2026年6月22日召开。现场会议于当日13:30在辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室举行，网络投票时间为2026年6月22日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（深交所交易系统）及9:15至15:00任意时间（深交所互联网投票系统）。会议由公司董事会召集，董事长姜艳女士主持，召集与召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本次会议共有66名股东及股东授权代表参与表决，代表有表决权股份88,972,875股，占公司有表决权总股份的31.2874%。其中现场会议出席4人，代表股份87,415,184股，占比30.7397%；网络投票参与62人，代表股份1,557,691股，占比0.5478%。中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份）63人，代表股份1,573,791股，占比0.5534%。公司董事、高级管理人员及见证律师列席会议。

本次股东会审议通过了《关于公司建立<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，具体表决情况如下：

其中，中小投资者的表决结果为：同意850,591股，占比54.0473%；反对705,100股，占比44.8026%；弃权18,100股，占比1.1501%。

北京市康达律师事务所苗梦舒律师、李冲律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

备查文件包括《辽宁科隆精细化工股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》及北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

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