证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2026-024

中信金属股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月18日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，部分董事通过视频方式参加本次股东会；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：中信金属股份有限公司关于《2025年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：中信金属股份有限公司关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：中信金属股份有限公司关于2025年度利润分配预案暨2026年中期利润分配授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：中信金属股份有限公司关于董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：中信金属股份有限公司关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：中信金属股份有限公司关于续聘信永中和担任公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：中信金属股份有限公司关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：中信金属股份有限公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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本次股东会还听取了《中信金属股份有限公司2025年度独立董事年度述职报告》《中信金属股份有限公司关于高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》。

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师

律师：苏阳、王淼

(二)律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2026年6月19日