6月12日，湖南中科电气股份有限公司（证券代码：300035，简称"中科电气"）发布第六届董事会第十九次会议决议公告，宣布审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于终止部分对外投资项目的议案》及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》等三项重要议案。会议由董事长余新主持，9名董事全部出席并参与表决，三项议案均以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过，相关议案将提交公司股东会审议。

聚焦核心项目建设 终止三项合计33万吨锂电负极材料投资

公告显示，为优化资源配置，集中精力推进重点项目建设，中科电气拟终止三项对外投资项目。根据议案内容，公司决定终止2022年规划且暂缓建设的甘眉工业园年产13万吨锂电池负极材料一体化项目、兰州新区年产10万吨锂电池负极材料一体化项目，以及2024年规划且暂缓建设的摩洛哥年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目，三项项目合计规划产能达33万吨。

公司表示，终止上述项目主要基于当前正积极稳步推进泸州年产30万吨锂离子电池负极材料一体化项目及海外阿曼锂离子电池负极材料一体化基地项目的战略考量，结合项目实施条件及公司实际经营情况与整体战略布局，经审慎研判与充分评估后作出的决策。董事会同时提请股东会授权公司或子公司管理层负责办理终止项目的具体手续，包括但不限于与有关方签订协议、注销子公司（如有）等相关事宜。

规范高管薪酬管理 建立科学激励约束机制

会议审议通过的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，旨在规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制。该制度根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定制定，已通过董事会薪酬与考核委员会审议。制度具体内容将在证监会指定创业板信息披露网站披露。

拟定6月30日召开临时股东会

为履行法定决策程序，公司拟定于2026年6月30日下午2:30在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园3栋五楼会议室召开2026年第二次临时股东会，审议本次董事会通过的相关议案。临时股东会具体安排将在后续发布的会议通知中详细披露。

会议审议议案表决情况

拟终止对外投资项目情况

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