证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2026-036

广州珠江发展集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月29日 14点30分

召开地点：广州市越秀区东风中路362号颐德中心20楼第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月29日

至2026年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上内容于2026年6月12日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：李超佐、李勇

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续： 1.个人股东持本人身份证登记和出席会议；2.委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件）登记和出席会议；3.法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证登记和出席会议；4.异地股东也可以采用邮件方式登记。

（二）登记时间：2026年6月18日，9:00一12:00，14:00一18:00。

（三）登记地点：广州市越秀区东风中路362号颐德中心20楼董事会办公室。

六、其他事项

（一）会议半天，与会人员交通费和食宿费自理；

（二）联系地址：广州市越秀区东风中路362号颐德中心20楼董事会办公室；

（三）联系人：郑露、邓惠娟；电话：（020）83752439；邮箱：ir@gzzjsy.com；邮编：510030。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2026-06-12

附件1：授权委托书

授权委托书

广州珠江发展集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2026-035

广州珠江发展集团股份有限公司

第十一届董事会2026年

第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第七次会议于2026年6月5日以书面方式发出会议通知及会议材料，并于2026年6月10日以通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由李超佐董事长主持，形成了如下决议：

一、审议通过《关于〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关监管要求，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议《关于〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》

表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票。全体董事均回避表决。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定及要求，为保障公司董事依法履行职权，进一步规范公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，公司结合相关规则及实际情况拟定了《2026年度董事薪酬方案》。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，因与全体委员利益相关，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。本议案与全体董事利益相关，全体董事均需回避表决，本议案直接提请股东会审议。

本议案尚需提请公司股东会审议。公司股东会审议通过后《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》中关于董事薪酬方案的内容生效执行，生效执行时间为2026年1月1日至2026年12月31日。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于〈2026年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事周星星回避表决。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定及要求，为保障公司高级管理人员依法履行职权，进一步规范公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，公司结合规则及实际情况拟定了《2026年度高级管理人员薪酬方案》。本次董事会审议通过后《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》中关于高级管理人员薪酬方案的内容生效执行，生效执行时间为2026年1月1日至2026年12月31日。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司于2026年6月29日召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2026年6月12日