陕西煤业股份有限公司（证券代码：601225）股东会于2026年6月11日在陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室召开，会议由公司董事长赵福堂先生主持，召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了多项议案，无否决议案。

出席会议的股东和代理人人数为1072人，出席股东所持有表决权的股份总数为7024231153股，占公司有表决权股份总数的72.4521%。公司在任董事7人全部列席会议，董事会秘书李晓光先生出席会议，公司高管列席会议。

会议审议的非累积投票议案及表决情况如下：

1. 关于《陕西煤业股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案：通过。A股股东同意票数6991263406股，同意比例99.5306%；反对票数1097656股，反对比例0.0156%；弃权票数31870091股，弃权比例0.4538%。
2. 关于陕西煤业股份有限公司2025年度利润分配方案的议案：通过。A股股东同意票数7023928653股，同意比例99.9956%；反对票数286100股，反对比例0.0040%；弃权票数16400股，弃权比例0.0004%。
3. 关于公司2025年度日常关联交易实际发生情况的议案：通过。A股股东同意票数607409199股，同意比例86.9876%；反对票数90821089股，反对比例13.0065%；弃权票数40200股，弃权比例0.0059%。（关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司回避表决）
4. 关于聘请公司2026年度审计机构的议案：通过。A股股东同意票数7021870028股，同意比例99.9663%；反对票数1732174股，反对比例0.0246%；弃权票数628951股，弃权比例0.0091%。
5. 关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案：通过。A股股东同意票数7023900053股，同意比例99.9952%；反对票数302800股，反对比例0.0043%；弃权票数28300股，弃权比例0.0005%。
6. 关于公司董事薪酬的议案：通过。A股股东同意票数7023817593股，同意比例99.9941%；反对票数364960股，反对比例0.0051%；弃权票数48600股，弃权比例0.0008%。
7. 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案：通过。A股股东同意票数6896121189股，同意比例98.1761%；反对票数122221937股，反对比例1.7400%；弃权票数5888027股，弃权比例0.0839%。
8. 关于修订公司《投资管理办法》的议案：通过。A股股东同意票数6895815989股，同意比例98.1718%；反对票数127193108股，反对比例1.8107%；弃权票数1222056股，弃权比例0.0175%。

此外，会议还披露了5%以下股东对上述议案的表决情况，各项议案均获通过。

北京嘉源律师事务所律师闫思雨、郭蔚对本次股东会进行了见证，认为会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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