深华发A董事会通过高管薪酬管理制度及2026年薪酬方案 5名董事回避表决
【深圳讯】深圳中恒华发股份有限公司（股票代码：000020/200020，简称"深华发A"）于6月10日发布董事会2026年第三次临时会议决议公告，会议审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》等多项重要议案，上述议案均需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
公告显示，本次董事会于2026年6月4日以传真及电子邮件方式发出通知，6月9日以通讯方式召开。应参会表决董事7人，实际表决7人，会议召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。
会议重点审议通过了三项议案，具体表决情况如下：
| 议案内容 | 表决结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 同意7票，反对0票，弃权0票 | 已通过薪酬与考核委员会审议，需提交股东会审议 |
| 《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 | 同意2票，反对0票，弃权0票 | 5名领取薪酬/津贴董事回避表决，需提交股东会审议 |
| 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 | 同意7票，反对0票，弃权0票 | 已通过 |
其中，《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》因涉及董事自身薪酬事项，董事会成员中有5位董事在公司领取薪酬或津贴，故回避表决，最终由其余2位董事参与表决并全票通过。该议案此前已由公司董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。
深华发A表示，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定旨在进一步完善公司治理结构，建立健全董事、高级管理人员的激励与约束机制。而2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的通过，将为公司高级管理人员的薪酬管理提供明确依据。
根据公告，公司2026年第一次临时股东会的具体召开时间将另行通知。投资者可通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅相关议案的详细内容。
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