证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-056

四川天味食品集团股份有限公司

关于2026年员工持股计划首次授予部分

完成非交易过户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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一、本期员工持股计划基本情况

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第六届董事会第十五次会议，并于2026年4月27日召开2026年第三次临时股东会，审议通过《关于〈四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2026年员工持股计划，本员工持股计划参与人数不超过126人，其中董事（不含独立董事）、高级管理人员不超过6人（以上人数为首次授予部分，均不含预留部分），合计受让的股份总数不超过620万股，拟募集资金总额不超过4,036.20万元，股份来源为公司回购专用证券账户回购的天味食品A股普通股股票。

公司于2026年4月29日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整2026年员工持股计划购买价格的议案》，因公司实施2025年度权益分派，将2026年员工持股计划购买价格由6.51元/股调整为5.96元/股。

具体内容详见公司于2026年4月10日、2026年4月28日、2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

二、本期员工持股计划完成股票过户的情况

根据本员工持股计划实际认购和最终缴款审验结果，本员工持股计划首次授予部分实际参与认购份额的员工为119人，实际缴纳认购资金总额为34,627,600元，认购份额34,627,600份，受让公司股份价格为5.96元/股，受让公司股份数量为5,810,000股，占公司总股本的0.5457%，股票来源为公司回购的A股普通股。

2026年6月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户持有的5,810,000股公司股票已于2026年6月5日非交易过户至“四川天味食品集团股份有限公司一2026年员工持股计划”证券账户，过户价格为5.96元/股。截至本公告披露日，本员工持股计划持有公司股份数量为5,810,000股，占公司总股本的0.5457%。

三、本期员工持股计划后续安排

本员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划首次授予部分所获标的股票权益分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期可解锁的标的股票比例均为50%。

本员工持股计划设置公司层面考核和个人层面考核，将依据公司层面考核结果及个人层面考核结果，以及《四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划》《四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，对有关资产做出分配。

公司将根据本员工持股计划实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026年6月10日

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-057

四川天味食品集团股份有限公司

2026年员工持股计划第一次持有人会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划第一次持有人会议于2026年6月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书李燕桥女士召集和主持，出席本次会议的持有人119人，代表公司2026年员工持股计划份额34,627,600份，占公司2026年员工持股计划已认购总份额34,627,600份的100%。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司2026年员工持股计划的相关规定，所作决议合法有效。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》

根据公司《2026年员工持股计划》《2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司2026年员工持股计划管理委员会，对本员工持股计划进行日常管理。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期为公司2026年员工持股计划的存续期。

表决情况：同意34,627,600份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

（二）审议通过《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《2026年员工持股计划》《2026年员工持股计划管理办法》的有关规定及股东会授权，本次持有人会议选举蒋耀超、李燕桥、刘索为公司2026年员工持股计划管理委员会委员，任期与2026年员工持股计划的存续期一致。同意由上述人员召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。

表决情况：同意34,627,600份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

同日，公司召开2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举李燕桥为公司2026年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2026年员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司2026年员工持股计划的顺利实施，根据公司《2026年员工持股计划》《2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会办理公司2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；

3、办理本员工持股计划标的股票购买、过户事宜；

4、代表全体持有人行使股东权利；

5、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；

6、管理本员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

7、按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置，包括持有人的资格取消、份额回收及对应收益分配安排等事项；

8、决策本员工持股计划放弃认购份额的分配方案（董事、高级管理人员的分配除外）；负责制定预留份额分配方案，包括但不限于确定预留份额的认购对象、认购份额、考核及解锁安排等（若预留份额的参与对象包含公司董事、高级管理人员，则预留份额的分配方案需提交董事会审议确定）；

9、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；

10、行使本员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本员工持股计划资产（含现金资产）、出售公司股票进行变现、使用本员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；

11、负责员工持股计划的清算和财产分配；

12、持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责。

上述授权自公司2026年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决情况：同意34,627,600份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026年6月10日