2026年6月5日，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（证券代码：600916，证券简称：中国黄金）年度股东会在北京东城区安外大街柳荫公园南街1号召开。会议由公司董事会召集，董事长刘科军担任主持人，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召集与召开符合相关法律法规及公司章程规定。

本次会议应出席股东及代理人持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的47.9475%，共1881名股东及代理人出席。公司在任8名董事及董事会秘书张彦菁均列席会议，独立董事全部参会。

会议审议通过了11项非累积投票议案，具体表决情况如下：

1. 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》：同意票数802,309,796股，同意比例99.6015%；反对票数2,615,681股，反对比例0.3247%；弃权票数594,200股，弃权比例0.0738%。
2. 《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》：同意票数802,322,996股，同意比例99.6031%；反对票数2,608,881股，反对比例0.3238%；弃权票数587,800股，弃权比例0.0731%。
3. 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》：同意票数802,393,996股，同意比例99.6119%；反对票数2,590,381股，反对比例0.3215%；弃权票数535,300股，弃权比例0.0666%。
4. 《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》：同意票数802,448,596股，同意比例99.6187%；反对票数2,529,481股，反对比例0.3140%；弃权票数541,600股，弃权比例0.0673%。
5. 《关于公司<2026年投资计划>的议案》：同意票数802,346,096股，同意比例99.6060%；反对票数2,624,481股，反对比例0.3258%；弃权票数549,100股，弃权比例0.0682%。
6. 《关于购买董责险的议案》：同意票数802,109,296股，同意比例99.5766%；反对票数2,781,681股，反对比例0.3453%；弃权票数628,700股，弃权比例0.0781%。
7. 《关于公司<2026年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计>的议案》：关联股东回避表决后，同意票数111,923,462股，同意比例95.6833%；反对票数4,608,215股，反对比例3.9395%；弃权票数441,100股，弃权比例0.3772%。
8. 《关于公司2026年度银行授信额度的议案》：同意票数795,513,963股，同意比例98.7578%；反对票数9,557,214股，反对比例1.1864%；弃权票数448,500股，弃权比例0.0558%。
9. 《关于公司<2026年度流动资金融资计划(含黄金租赁)>的议案》：同意票数802,326,096股，同意比例99.6035%；反对票数2,694,481股，反对比例0.3345%；弃权票数499,100股，弃权比例0.0620%。
10. 《关于公司2025年度董事薪酬(津贴)确认及2026年度董事薪酬(津贴)方案的议案》：同意票数801,838,696股，同意比例99.5430%；反对票数3,054,981股，反对比例0.3792%；弃权票数626,000股，弃权比例0.0778%。
11. 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》：同意票数795,025,563股，同意比例98.6972%；反对票数9,855,814股，反对比例1.2235%；弃权票数638,300股，弃权比例0.0793%。

此外，会议听取了《2025年度独立董事述职报告》及《公司2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案》。北京德恒律师事务所律师朱晓娜、管家慧对本次股东会进行见证，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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