中航泰达股东会全票通过11项议案 2025年度不进行利润分配_热点

创始人

2026-05-21 20:58:36

2026年5月20日，北京中航泰达环保科技股份有限公司（证券代码：920263，证券简称：中航泰达）年度股东会在公司会议室召开，会议由董事会召集，董事长刘斌主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

出席和授权出席本次股东会的股东共6人，持有表决权股份总数64,452,394股，占公司有表决权股份总数的45.63%。其中通过网络投票参与的股东共2人，持有表决权股份总数7,265,524股，占公司有表决权股份总数的5.14%。公司在任董事7人全部出席会议，董事会秘书出席，高级管理人员列席。

本次股东会审议通过了11项议案，所有议案均获得100.00%的同意票，具体情况如下：

议案名称	同意股数	同意比例	反对比例	弃权比例
《2025年度董事会工作报告的议案》	64,452,394	100.00%	0.00%	0.00%
《独立董事2025年度述职报告的议案》	64,452,394	100.00%	0.00%	0.00%
《关于2025年度不进行利润分配的议案》	64,452,394	100.00%	0.00%	0.00%
《关于2025年度审计报告及财务报表的议案》	64,452,394	100.00%	0.00%	0.00%
《2025年年度报告及摘要的议案》	64,452,394	100.00%	0.00%	0.00%
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	64,452,394	100.00%	0.00%	0.00%
《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》	7,265,524	100.00%	0.00%	0.00%
《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》	64,452,394	100.00%	0.00%	0.00%
《关于聘请(续聘)公司2026年度审计机构的议案》	64,452,394	100.00%	0.00%	0.00%
《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》	64,452,394	100.00%	0.00%	0.00%

其中，《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》涉及关联交易，关联股东刘斌先生、黄普先生、北京基联启迪投资管理有限公司、北京汇智聚英投资中心(有限合伙)回避表决。

针对涉及中小股东利益的重大事项，出席会议的2名中小股东（代表表决权股份7,265,524股，占公司有表决权股份总数的5.14%）对相关议案的表决情况如下：

北京中银律师事务所王庭、聂东律师对本次股东会进行了见证，认为会议的召集与召开程序、出席人员资格、表决程序与结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，各项决议合法有效。

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