合肥埃科光电科技股份有限公司（证券代码：688610，证券简称：埃科光电）2025年年度股东会于2026年5月20日在合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期J2栋3F公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长董宁先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议出席情况如下：

公司在任董事9人，全部列席会议；董事会秘书及其他高级管理人员也列席了本次会议。

会议审议通过了以下非累积投票议案：

1. 《关于2025年度董事会工作报告的议案》：同意票数43,391,961，同意比例99.9988%；反对票数500，反对比例0.0012%；弃权票数0。
2. 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》：同意票数43,391,961，同意比例99.9988%；反对票数500，反对比例0.0012%；弃权票数0。
3. 《关于2025年年度利润分配方案的议案》：同意票数43,391,961，同意比例99.9988%；反对票数500，反对比例0.0012%；弃权票数0。
4. 《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》：同意票数112,145，同意比例99.5561%；反对票数500，反对比例0.4439%；弃权票数0。该议案涉及关联股东回避表决，关联股东董宁、叶加圣、唐世悦、曹桂平、合肥埃珏科技合伙企业（有限合伙）、合肥埃聚科技合伙企业（有限合伙）已回避。
5. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：同意票数43,391,961，同意比例99.9988%；反对票数500，反对比例0.0012%；弃权票数0。

现金分红分段表决情况如下：

涉及重大事项的5%以下股东表决情况：

上海市锦天城律师事务所律师宋怡、许多对本次股东会进行了见证，认为会议在召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序等方面符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

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