江苏泽宇智能电力股份有限公司（证券代码：301179）股东会于2026年5月20日召开，会议由公司董事会召集，董事长张剑女士主持。现场会议于当日10:00在南通市崇川区古港路168号泽宇智能会议室举行，网络投票时间为2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（深交所系统）及9:15至15:00任意时间（深交所互联网投票系统）。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

出席情况显示，共有121名股东参与表决，代表股份299,965,441股，占公司有表决权股份总数的74.1740%；其中中小投资者119名，代表股份47,189,281股，占比11.6687%。公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席会议。

本次股东会审议通过以下议案，具体表决情况如下：

1. 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

   同意股份数（股）	同意比例（%）	反对股份数（股）	反对比例（%）	弃权股份数（股）	弃权比例（%）
   299,802,341	99.9456	149,200	0.0497	13,900	0.0046
   中小股东表决情况：同意47,026,181股（99.6544%）、反对149,200股（0.3162%）、弃权13,900股（0.0295%）

2. 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

   同意股份数（股）	同意比例（%）	反对股份数（股）	反对比例（%）	弃权股份数（股）	弃权比例（%）
   299,802,941	99.9458	148,600	0.0495	13,900	0.0046
   中小股东表决情况：同意47,026,781股（99.6556%）、反对148,600股（0.3149%）、弃权13,900股（0.0295%）

3. 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

   同意股份数（股）	同意比例（%）	反对股份数（股）	反对比例（%）	弃权股份数（股）	弃权比例（%）
   299,802,341	99.9456	149,200	0.0497	13,900	0.0046
   中小股东表决情况：同意47,026,181股（99.6544%）、反对149,200股（0.3162%）、弃权13,900股（0.0295%）

4. 《关于2025年度利润分配预案的议案》

   同意股份数（股）	同意比例（%）	反对股份数（股）	反对比例（%）	弃权股份数（股）	弃权比例（%）
   299,780,541	99.9384	171,000	0.0570	13,900	0.0046
   中小股东表决情况：同意47,004,381股（99.6082%）、反对171,000股（0.3624%）、弃权13,900股（0.0295%）

5. 《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

   同意股份数（股）	同意比例（%）	反对股份数（股）	反对比例（%）	弃权股份数（股）	弃权比例（%）
   299,804,041	99.9462	147,500	0.0492	13,900	0.0046
   中小股东表决情况：同意47,027,881股（99.6580%）、反对147,500股（0.3126%）、弃权13,900股（0.0295%）

6. 《关于续聘会计师事务所的议案》

   同意股份数（股）	同意比例（%）	反对股份数（股）	反对比例（%）	弃权股份数（股）	弃权比例（%）
   299,801,041	99.9452	150,500	0.0502	13,900	0.0046
   中小股东表决情况：同意47,024,881股（99.6516%）、反对150,500股（0.3189%）、弃权13,900股（0.0295%）

7. 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》（关联股东回避表决）

   同意股份数（股）	同意比例（%）	反对股份数（股）	反对比例（%）	弃权股份数（股）	弃权比例（%）
   16,777,581	98.9870	157,800	0.9310	13,900	0.0820
   中小股东表决情况与总体一致

8. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

   同意股份数（股）	同意比例（%）	反对股份数（股）	反对比例（%）	弃权股份数（股）	弃权比例（%）
   299,801,341	99.9453	150,200	0.0501	13,900	0.0046
   中小股东表决情况：同意47,025,181股（99.6523%）、反对150,200股（0.3183%）、弃权13,900股（0.0295%）

9. 《关于2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避表决）

   同意股份数（股）	同意比例（%）	反对股份数（股）	反对比例（%）	弃权股份数（股）	弃权比例（%）
   16,786,781	99.0413	148,600	0.8767	13,900	0.0820
   中小股东表决情况与总体一致

10. 《关于公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》（特别决议事项）

    同意股份数（股）	同意比例（%）	反对股份数（股）	反对比例（%）	弃权股份数（股）	弃权比例（%）
    299,802,141	99.9456	149,400	0.0498	13,900	0.0046
    中小股东表决情况：同意47,025,981股（99.6539%）、反对149,400股（0.3166%）、弃权13,900股（0.0295%）

上海市锦天城律师事务所陈晓曼、邓康达律师见证本次股东会并出具法律意见书，认为本次股东会召集召开程序、人员资格、表决程序及结果均符合相关规定，决议合法有效。

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