深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（证券代码：301191）2025年年度股东会于2026年5月19日召开，会议由公司第四届董事会召集，董事长陈龙发先生主持。现场会议于当日下午14:30在深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园A栋公司二楼会议室举行，网络投票同步进行。本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。

会议出席情况显示，总计112名股东及股东授权委托代表出席，所持表决权股份总数为42,560,811股，占公司有表决权股份总数的61.7829%。其中，现场表决股东7人，所持股份34,886,070股，占比50.6419%；网络投票股东105人，所持股份7,674,741股，占比11.1409%。中小股东出席人数为108人，所持表决权股份总数7,870,961股，占公司有表决权股份总数的11.4258%。

本次股东会审议并通过了11项议案，具体表决情况如下：

1. 《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2025年年度报告全文>及其摘要的议案》
   普通股同意股份数42,544,711股，同意率99.9622%；反对8,800股，反对率0.0207%；弃权7,300股，弃权率0.0172%。

2. 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
   普通股同意股份数42,544,711股，同意率99.9622%；反对8,800股，反对率0.0207%；弃权7,300股，弃权率0.0172%。

3. 《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
   普通股同意股份数42,546,511股，同意率99.9664%；反对7,000股，反对率0.0164%；弃权7,300股，弃权率0.0172%。该议案为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

4. 《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
   普通股同意股份数42,526,911股，同意率99.9203%；反对20,300股，反对率0.0477%；弃权13,600股，弃权率0.0320%。

5. 《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
   普通股同意股份数20,284,821股，同意率99.8332%；反对20,300股，反对率0.0999%；弃权13,600股，弃权率0.0669%。公司关联股东已回避表决。

6. 《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
   普通股同意股份数42,529,611股，同意率99.9267%；反对20,300股，反对率0.0477%；弃权10,900股，弃权率0.0256%。

7. 《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》
   普通股同意股份数42,530,211股，同意率99.9281%；反对19,700股，反对率0.0463%；弃权10,900股，弃权率0.0256%。

8. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
   普通股同意股份数42,541,311股，同意率99.9542%；反对8,800股，反对率0.0207%；弃权10,700股，弃权率0.0251%。

9. 《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
   普通股同意股份数42,529,211股，同意率99.9258%；反对20,700股，反对率0.0486%；弃权10,900股，弃权率0.0256%。该议案为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

10. 《关于开展远期外汇交易业务的议案》
    普通股同意股份数42,535,011股，同意率99.9394%；反对14,900股，反对率0.0350%；弃权10,900股，弃权率0.0256%。

11. 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
    普通股同意股份数42,505,311股，同意率99.8696%；反对19,700股，反对率0.0463%；弃权35,800股，弃权率0.0841%。该议案为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

此外，会议还披露了中小股东对各项议案的表决情况，所有议案均获中小股东通过。北京市中伦（深圳）律师事务所程彬、郭子威律师出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

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