兰剑智能股东会审议通过多项议案利润分配方案同意率99.96%_热点

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2026-05-18 19:58:45

2026年5月18日，兰剑智能科技股份有限公司年度股东会在山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长吴耀华先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

会议出席情况显示，共有53名普通股股东及代理人出席，持有表决权数量46,033,737股，占公司享有表决权股份总数的45.3853%。公司在任9名董事全部列席会议，董事会秘书董新军先生及其他高管也出席了会议。

本次股东会审议通过了8项非累积投票议案，具体表决情况如下：

议案名称	审议结果	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案	通过	45,940,956	99.7984	89,281	0.1939	3,500	0.0077
关于审议《公司2025年年度报告》及其摘要的议案	通过	45,940,956	99.7984	89,281	0.1939	3,500	0.0077
关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2025年度财务决算报告》的议案	通过	45,940,956	99.7984	89,281	0.1939	3,500	0.0077
关于公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	通过	46,015,356	99.9600	14,881	0.0323	3,500	0.0077
关于审议2026年度公司董事薪酬的议案	通过	7,064,242	98.6278	89,281	1.2465	8,998	0.1257
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构的议案	通过	45,637,938	99.1401	392,299	0.8521	3,500	0.0078
关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	通过	45,901,330	99.7123	127,507	0.2769	4,900	0.0108
关于修订公司章程暨修订部分治理制度的议案	通过	45,940,956	99.7984	89,281	0.1939	3,500	0.0077

其中，议案7和议案8为特别决议议案，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案4、5、6、7对中小投资者进行了单独计票，关联股东吴耀华、张小艺、沈长鹏、林茂对议案5回避表决。

此外，会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》和《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》。上海市锦天城律师事务所裴礼镜、蔡雨溪律师对本次股东会进行见证，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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