九典制药股东会通过多项议案 最高同意比例99.63%
2026年5月15日，湖南九典制药股份有限公司（证券代码：300705）以现场投票与网络投票相结合的方式召开股东会，现场会议于当日14:30在公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号）举行，会议由公司董事会召集，董事长朱志宏先生主持。本次会议审议通过了7项议案，无变更、否决议案的情形，也不涉及变更以往股东会决议的情形。
本次会议出席股东及股东代表共197人，代表股份236,857,960股，占公司有表决权股份总数的47.9362%。其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共187人，代表股份5,459,585股，占公司有表决权股份总数的1.1049%。
会议审议通过的议案及表决情况如下：
| 议案编号 | 议案名称 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 | 235,872,592 | 99.5840% | 898,968 | 0.3795% | 86,400 | 0.0365% |
| 2.00 | 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | 235,984,892 | 99.6314% | 816,568 | 0.3448% | 56,500 | 0.0239% |
| 3.00 | 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 | 235,938,792 | 99.6119% | 843,968 | 0.3563% | 75,200 | 0.0317% |
| 4.00 | 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 | 235,750,892 | 99.5326% | 1,026,168 | 0.4332% | 80,900 | 0.0342% |
| 5.00 | 《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》 | 235,923,692 | 99.6056% | 836,068 | 0.3530% | 98,200 | 0.0415% |
| 6.00 | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 235,767,692 | 99.5397% | 929,268 | 0.3923% | 161,000 | 0.0680% |
| 7.00 | 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 | 61,358,011 | 98.2459% | 950,468 | 1.5219% | 145,000 | 0.2322% |
其中，议案4.00《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》和议案5.00《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，已通过出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
湖南启元律师事务所律师朱志怡、徐樱出席见证了本次股东会，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及会议召集人资格，表决程序及表决结果均合法有效。
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