2026年5月15日，江苏协和电子股份有限公司（证券代码：605258）在公司一楼会议室召开2025年年度股东会。会议由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合的方式，由公司董事长张文婷女士主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

会议出席情况如下：

公司在任董事9人，全部列席会议；董事会秘书及其他高管亦列席会议。本次会议无否决议案，审议的所有议案均获通过，具体如下：

非累积投票议案表决情况

1. 《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》：同意56,513,700股，同意率99.9722%；反对12,400股，反对率0.0219%；弃权3,300股，弃权率0.0059%
2. 《关于独立董事2025年度述职报告的议案》：同意56,513,700股，同意率99.9722%；反对12,400股，反对率0.0219%；弃权3,300股，弃权率0.0059%
3. 《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》：同意56,513,700股，同意率99.9722%；反对12,400股，反对率0.0219%；弃权3,300股，弃权率0.0059%
4. 《关于2025年度利润分配方案的议案》：同意56,513,700股，同意率99.9722%；反对12,400股，反对率0.0219%；弃权3,300股，弃权率0.0059%
5. 《关于2026年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》：同意56,513,700股，同意率99.9722%；反对12,400股，反对率0.0219%；弃权3,300股，弃权率0.0059%
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》：同意56,513,700股，同意率99.9722%；反对12,400股，反对率0.0219%；弃权3,300股，弃权率0.0059%
7. 《关于确认2025年度董事薪酬的议案》（含14项子议案）：所有子议案均获通过，其中董事长张文婷薪酬议案同意率99.9653%，已离任董事张南国薪酬议案同意率99.9497%
8. 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：同意56,509,800股，同意率99.9653%；反对12,400股，反对率0.0219%；弃权7,200股，弃权率0.0128%

5%以下股东表决情况

针对涉及重大事项的议案，5%以下股东的表决结果如下（部分核心议案）：

北京金诚同达律师事务所律师赵力峰、李多对本次股东会进行了见证，认为会议的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

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