郑州千味央厨食品股份有限公司（证券代码：001215，证券简称：千味央厨）2025年度股东会于2026年5月15日召开，会议由公司董事会召集，董事长孙剑先生主持。现场会议于当日14:30在河南省郑州高新区红枫里68号公司六楼会议室举行，同时设置网络投票环节，网络投票时间为2026年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（深交所系统）及9:15至15:00任意时间（深交所互联网投票系统）。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，出席股东67人，代表股份40,640,522股，占公司有表决权股份总数的41.8283%。

会议审议并通过了多项议案，具体表决情况如下：

1. 《关于2025年度董事会工作报告的议案》

   股东类型	同意股数	同意占比（%）	反对股数	反对占比（%）	弃权股数	弃权占比（%）
   总体	40,450,922	99.5335	189,600	0.4665	0	0.0000
   审议结果：经出席会议股东有效表决权二分之一以上通过。

2. 《关于2025年度利润分配预案的议案》

   股东类型	同意股数	同意占比（%）	反对股数	反对占比（%）	弃权股数	弃权占比（%）
   总体	40,450,822	99.5332	189,600	0.4665	100	0.0002
   中小股东	568,822	74.9908	189,600	24.9960	100	0.0132
   审议结果：经出席会议股东有效表决权二分之一以上通过。

3. 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

   股东类型	同意股数	同意占比（%）	反对股数	反对占比（%）	弃权股数	弃权占比（%）
   总体	40,450,822	99.5332	189,600	0.4665	100	0.0002
   中小股东	568,822	74.9908	189,600	24.9960	100	0.0132
   审议结果：经出席会议股东有效表决权三分之二以上通过。

4. 《关于确定董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

   股东类型	同意股数	同意占比（%）	反对股数	反对占比（%）	弃权股数	弃权占比（%）
   总体	40,450,822	99.5332	189,600	0.4665	100	0.0002
   中小股东	568,822	74.9908	189,600	24.9960	100	0.0132
   审议结果：关联股东回避表决，经出席会议股东有效表决权二分之一以上通过。

5. 《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

• 5.01 《郑州千味央厨食品股份有限公司股东会议事规则》

  股东类型	同意股数	同意占比（%）	反对股数	反对占比（%）	弃权股数	弃权占比（%）
  总体	40,450,822	99.5332	171,000	0.4208	18,700	0.0460
  审议结果：经出席会议股东有效表决权二分之一以上通过。

• 5.02 《郑州千味央厨食品股份有限公司募集资金管理制度》

  股东类型	同意股数	同意占比（%）	反对股数	反对占比（%）	弃权股数	弃权占比（%）
  总体	40,450,822	99.5332	171,000	0.4208	18,700	0.0460
  审议结果：经出席会议股东有效表决权二分之一以上通过。

• 5.03 《郑州千味央厨食品股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》

  股东类型	同意股数	同意占比（%）	反对股数	反对占比（%）	弃权股数	弃权占比（%）
  总体	40,450,822	99.5332	189,600	0.4665	100	0.0002
  审议结果：经出席会议股东有效表决权二分之一以上通过。

• 5.04 《郑州千味央厨食品股份有限公司股东会网络投票实施细则》

  股东类型	= 同意股数	同意占比（%）	反对股数	反对占比（%）	弃权股数	弃权占比（%）
  总体	40,450,822	99.5332	189,600	0.4665	100	0.0002
  审议结果：经出席会议股东有效表决权二分之一以上通过。

河南文丰律师事务所律师李仪旋、宋小宇出席会议并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。本次会议未出现否决提案或变更以往决议的情形。

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